来源：北京晚报
经过数月缜密侦查后，公安部指挥调度大陆17个省市区公安机关与台湾警方采取同步行动，昨天成功摧毁一个特大跨境电信诈骗犯罪网络群。
此案是近年来大陆公安机关打击电信诈骗团伙最完整、最彻底、最成功的一例。在昨天的收网行动中，大陆17个省市区公安机关派出500余名警力，在大陆抓获82名犯罪嫌疑人，收缴117台服务器、14台电脑等大批涉案物品。台湾警方派出警力500余人，在台湾岛内抓获66名犯罪嫌疑人，铲除诈骗窝点及地下洗钱场所57处，缴获现金5900万新台币。诈骗圈内的“技术龙头”赖某、杨某夫妇和负责为数十个诈骗团伙转账洗钱的“金融大佬”江某等重量级犯罪嫌疑人，长期为骗子提供网络支持和通信线路支持的40家通信运营商、代理商纷纷落网。
作案400余人被骗3600多万元
“我们是人民银行温州分行和温州市公安局的，您家中电话欠费，并涉嫌洗黑钱，需要您将账户资金转账到安全账号内。”去年9月9日，浙江宁波市周某在家中突然接到一个陌生电话，急忙按其指示操作，结果被骗走9.4万元。
接报后，警方立即开始侦查，很快查找到诈骗电话线路的支撑点在境外某台服务器上。仅去年8月至10月，通过该服务器进入大陆的诈骗电话就有100多万个，浙江、北京、福建等10多个省市400人受骗，涉案金额达到3600多万元。
组织三大群体构成诈骗网络
经查，该电信诈骗网络群由三大群体组成：第一个群体是电信诈骗集团，拨打诈骗电话的犯罪窝点多设在台湾或国外；第二个群体是为电信诈骗集团提供通信线路、服务器和软交换平台等技术支撑的通信运营商、经营业者；第三个群体是为电信诈骗集团转移赃款的取款人员。这三大群体既紧密联系，又相对独立，相互之间通过非接触的资金付费方式维持诈骗网络的运转。
公安部刑侦局将此案列入2010年挂牌督办第一号大案，决定协调台湾警方打击诈骗源头，组织大陆各涉案地公安机关打击非法网络平台和线路平台，打击诈骗分子的帮凶，斩断境外诈骗窝点的线路管道，瘫痪其网络平台。同时通过打击推动通信行业监督管理建设，堵塞漏洞，切断诈骗电话来源。
帮凶80余大陆运营商涉案
今年2月，全国17个省市区公安机关在公安部的统一部署下拉开战幕。警方在侦查中发现，此案的违法犯罪活动具有4个特点：
一是电信诈骗犯罪集团通过软件拨打诈骗电话。若干个设在台湾和国外的电信诈骗犯罪窝点，通过主要在台湾的30台始发地服务器进入互联网，经相关服务器群发和改号，进入大陆境内的27台落地对接服务器，最后转入大陆各地固话网接入百姓家中。
二是一大批运营商、经营者为电信诈骗集团提供技术支撑。大陆共有80余不法运营商参与提供电信诈骗线路、平台服务。其中，提供诈骗电话对接服务的运营商涉及全国11个地方共27家公司。
三是一大批银行账户转移电信诈骗赃款。通过调查，共发现遍布全国各地的涉案银行账号630个，其中有21个账号仅在去年4月至11月就转移赃款达3980多万元，犯罪嫌疑人分别在境内和台湾进行网银转账。
四是3名主要涉案嫌疑人负责电信诈骗集团与通信企业衔接运作。福建籍女嫌疑人杨某是台湾飞讯通讯公司雇员，受台湾人赖某指挥，专门在大陆购买、租用服务器、线路等；赖某则负责向台湾岛内、国外的台湾籍电信诈骗集团出租网络电话线路事宜；另一福建籍嫌疑男子专门在大陆向服务器供应商、线路对接商、软件供应商支付费用。
分析
通信和银行监管存在问题
“此案也暴露了通信和银行在行业监督管理方面存在的诸多问题，”参与侦办此案的打击电信诈骗犯罪专家、北京市公安局刑侦总队金大志说，“特别是一些通信运营商开通透传线路为骗子提供任意显号支持，社会危害极大，部分通信运营商、代理商和基础业务经营者明知故犯，成为电信诈骗分子的帮凶，有些银行对批量开卡、委托办卡审核把关不严等问题，应引起相关部门高度注意。”
专案组总指挥、公安部刑侦局副局长黄祖跃表示，公安部正在组织全国公安机关开展“打击电信诈骗犯罪专项行动”，公安机关将继续保持严厉打击的高压态势，打得他们不敢为骗子提供线路，打得骗子不敢对老百姓下手。本报记者 林靖
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