大连中山区警方侦破一起千万元诈骗案(图)

人民网记者 王金海

　　人民网大连7月7日电　为服务经济建设，打造和谐健康的治安环境，大连市中山区公安分局加大了对非法经营、诈骗案件的查处打击力度，侦破了一系列涉案金额巨大、社会危害面广的刑事案件。日前，中山区警方侦破一起千万元诈骗案。

　　近日，于某，化名孙德强，以涉嫌诈骗罪被检察机关批准逮捕。截止目前，中山公安分局经侦大队核实仅一年内于某在大连市，以炒外汇为名进行诈骗的涉案金额高达1550余万元，涉及被害人120余人。于某，43岁，相貌平平，中专学历。90年代末，于某和身边的朋友一样怀揣着发家致富的梦想下海去了南方经商，经过数年的拼搏奋斗，却一事无成没有任何收获。看到周围许多老乡都发了起来，心理很是不服气，也不平衡。2001年的一个夏天，偶然间通过朋友了解到非法开设外汇交易平台进行诈骗的手段和方法，也看到一些人通过这种非法手段谋取了暴力。于某一时间欣喜若狂，认为发财的时机到了。于某思前顾后，琢磨着在哪里捡起自己的第一桶金，他最终还是选择了自己较为熟悉的老家吉林市。

　　2002年初，于某来到老家大肆宣传其在南方通过炒外汇赚了大钱，且出售阔绰。身边的人看到于某真的发财了，也不问炒外汇到底是什么门道，紧忙和于某拉近乎，请教发家之道。于某见到身边不少人求财心切，便花钱雇人冒充公司法人在吉林市开了一家投资顾问有限公司，私立MCT和JST外汇交易平台，打着合法投资顾问的幌子，私下里却操控外汇平台交易。

　　开始于某为了吸纳更多的人参与，时而赔钱故意上调交易K线，投资者见到汇率比银行的还高时满是欣喜；时而于某又下调K线走势，并对投资者软磨硬泡，劝说投资者继续补钱，并向投资者们承诺“在我公司炒外汇，只有大投入，才有大回报”。于某巧妙控制外汇K线走势图，再加上其三寸不烂之舌之忽悠，经过五年的运作已在吉林市牢牢掌控了20余个投资会员的一百余万保证金。

　　2007年的一天，于某觉得时机已成熟，就将一百余万保证金亏空并分别转存至自己提前用他人姓名开设的指定银行账户内，而后逃离吉林来到沈阳，开辟其第二市场。

　　此时的于某已手握百万，信心倍增，在沈阳雇人冒充法人注册了骄阳伟业投资顾问有限公司，并用孙德强这个假身份以高额回扣为诱饵，通过其沈阳的关系网吸纳投资外汇的会员。于某要求所有参与投资炒汇的会员至少向公司指定账户内存入等同于1万美元的保证金作为门槛费。于某同样运用控制外汇利率的手段，不到一年的时间，于某套牢了10余个外汇投资会员的一百余万保证金。此时，于某发现社会上寻求投资项目的人越来越多，于某将自己的触角延伸至全国各地发展投资外汇的会员。

　　2008年3月，于某伪装成孙德强来到大连租赁高档写字间，继续发展骄阳伟业投资顾问有限公司的炒外汇业务。在大连，于某通过发传单、播广告、招聘员工等方式大肆鼓吹和扩展炒外汇的发财之道。起初在大连只吸纳了20多个会员，用来运作的保证金也只有200余万元。于某私下控制汇率走势，使这些会员尝到了高利率带来的甜头。随之而来，短短一年时间，于某在大连的外汇投资会员增加到120余人，会员所缴纳的保证金高达1550余万元。正在所有会员沉浸在高利率带来的快乐中时，谁也没想到于某早已转移了所有保证金悄然离开了大连。

　　2009年4月，大连中山分局经侦大队陆续接到被害人报案均称：被一个叫孙德强的男子骗走了炒外汇的保证金。经初查，孙德强系虚假姓名，其开办的骄阳伟业投资顾问有限公司已人去楼空，所有被害人手中的“外汇客户协议”和“担保协议书”已成为一纸空文。

　　中山分局经侦大队立即成立专案组，对此案开展深入调查。被害人陈述与孙德强签订协议后曾将保证金分别存入到蔡某、林某、乡某在浦发银行广州天兴、天誉、五羊支行开立的账户中。侦查员随即赶赴广州进行调查。经查询银行账户后惊奇发现，近两年来安徽、湖北、湖南、广东、辽宁五省二十余个市、县、乡、村的会员共向这三个账户中存入总计2000余万元人民币，而这些资金又以“网上转账”、“电子汇款”等方式均转移至廖某在浦发银行在广州天河支行、沈阳大东支行、大连站前支行开设的银行账户内。一方面侦查员随即赶赴广州、沈阳、大连查询廖某的银行账户，另一方面侦查员迅速查找涉案人员蔡某、林某、乡某和廖某。查询廖某账户后得知，所有资金均以单笔49900元人民币从ATM取款或柜台取现方式取走；侦查员们费尽千辛万苦找到了蔡某、林某、乡某和廖某。其中一人在押于监狱内，三人曾丢失过身认证。除此之外，四人均不知在浦发银行开户一事，更不认识孙德强及其涉及的各项业务。虽然寻找孙德强的线索断裂，但侦查员们辗转五省二十余个县，力图寻找所有被害人进行调查取证，力争发现案件突破口。

　　面对本案中越来越多的被害人到公安机关报案，侦查员们深感责任重大，经过多次对案件全面细致的分析和研讨，专案组决定以孙德强这个假名入手在全国范围内利用公安综合信息查询系统查找蛛丝马迹。经过长达半年的甄别与比对侦查员发现一条有价值信息，即“于某，吉林市人，曾用孙德强这一假名在吉林市从事非法经营活动”。顺着这条线索侦查员立即赶赴吉林调取相关材料，并将该人照片传至大连供被害人们辨认。经辨认，吉林市的于某系本案中的孙德强。

　　比起前期的侦查工作，抓捕工作相对容易很多。犯罪嫌疑人于某到案后，对其使用假名雇人冒充企业法人非法经营投资顾问有限公司，采取人为控制外汇平台交易手段，先使参与人略有盈利以吸收更多人参与，待参与人增大存入保证今后，使其全部亏空，以此手段骗取200余人上千万元的犯罪事实供认不讳。

　　在此，警方提示：全国人大常委会规定，在国家规定的交易场所以外非法买卖外汇，扰乱市场秩序的属非法经营。为了保障广大市民的合法权益，请勿在国家规定的交易场所以外进行外汇买卖。（王金海、张世安）