大连破获特大电信诈骗案 涉案金额达500万元

　　中广网大连7月15日消息（记者贾铁生）据中国之声《央广新闻》13时48分报道，大连市公安局破获一起特大电信诈骗案，广东四兄弟不出家门靠电话忽悠一次骗取500万，大连市公安局今天（15日）13时对此案召开了新闻发布会。

　　在大连，记者身边的一些人就遇到过这样的情况，有陌生人打电话说“喂，你好，你猜猜我是谁？……我的电话号码已经更换，以后联系请打这个电话。”等方式来迷惑大众。这四名兄弟关系的犯罪嫌疑人，通过非法渠道，获取了辽宁地区的电话号码和个人信息，其中两个人拨打陌生电话用“猜猜我是谁”等迷惑性语言，忽悠对方骗取信任，骗到钱后由另外两人负责取款、购物和销赃。

　　2010年5月份，大连市某公司出纳员孙某接到广东省珠海市一个陌生电话，经过几次通话后，误认为对方是客户，错将公司的500万资金打入骗子的账户中。后来经过核实，孙某发现自己上当受骗，于是向大连警方报案。大连市公安局中山区分局（刑侦大队）接到报案后，历时51天，辗转广东、广西两省10余个城市，成功侦破了这起辽宁省单笔涉案值最大，以“猜猜我是谁”为手段的电信诈骗案。

　　接到报案后大连市警方成立“5·17”专案组对案件开展调查。通过调查被骗人提供的涉案银行账户，查明涉案账户的开户行是广州市区内某家银行。犯罪嫌疑人是用虚假身份开的账户。500万元的账户内仅剩下200万元，其余300万元通过POS机套取现金、和高档商场消费、还有ATM自动取款机取现等方式迅速支出。警方经过大量摸查，调取了ATM机和商场内大量的监控录像，并将所有线索传至大连专案组指挥部进行分析研讨。专案组指挥部大胆推断，嫌疑人购买高档名表和大量金条目的不是为了使用和收藏，而是为了洗钱。警方在广东各大名表交易市场进行调查，在广州市某表行内将正在贩卖赃表的两名犯罪嫌疑人抓获。在当地警方的协助下，通过信息比对将两名犯罪嫌疑人锁定在广东省中山市坦洲镇一出租房屋内。随即，警方成功将剩余两名犯罪嫌疑人抓获。四人交代了通过电话诈骗500万元的犯罪事实。目前，四名犯罪嫌疑人已被大连市公安机关刑事拘留。