罗马警方查获特大洗钱案 汇款华人成盯梢对象

　　罗马曝特大洗钱案 汇款华人成盯梢对象

    环球网记者谭利娅8月10日报道，据《欧洲华人报》日前报道，意大利罗马警方近日查获了一起通过向中国汇款来洗钱的案例，涉案金额高达9百万欧元（约合8055万元人民币）。涉案者既有意大利人开设的公司也有华人公司，目前被立案调查的共有意大利人和华人31名。

　　报道表示，近两年当地有关部门在调查中发现罗马有几家投资公司的资金流动十分可疑，其中涉及意大利投资公司和汇款公司的人员，也有中国移民。由于涉案人员很多，得案情变得十分复杂，但警方最终还是锁定了总部设在罗马的两家公司“HPD FINANZIARIA” 和 “GE.DE.FIN”。它们通过其遍布意大利的子公司将不申报来源的巨额欧元汇往中国大陆。据报道，办案人员注意到，虽然这两家公司的门市部往往门可罗雀，但是每天它们都能向境外寄汇很大的金额。 这种反常的现象只能有一个合理的解释——这两家公司汇往境外的钱不是来自门市的客户，而是另有来源。他们通过假造根本察无实人的华人汇款客户或是涂改汇款客户汇款资料的手段来掩护那些来路不明的钱汇往中国。税警们认为很多罗马地区走私造假的非法所得正是通过这种方式被洗白的。目前警方估计的涉案黑钱在9百万欧元左右，税警们已冻结了近3百万欧元，查封了一批包括一辆崭新的法拉利加利佛尼亚在内的动产和不动产，总价值约合6百万欧元。