台湾电话诈骗团伙大陆提款人：KTV网吧均不许去

陈海伟 制图

　　KTV不许玩，网吧不许去，酒不许喝，一切为了“潜伏”

　　这些“低调”的人是谁？原来他们是电话诈骗团伙中的“提款人”，专门负责把骗来的钱提走温州警方公布最近破获的浙江最大电话诈骗案细节，三个落网的犯罪嫌疑人交代了他们的“隐秘生活”。

　　本报通讯员 袁寿省

　　本报驻温州记者　苗丽娜

　　温州警方“人肉跟踪”，宾馆中抓获3个嫌疑人

　　“台北怎么走？”

　　“你问小义吧！他知道的。”

　　不要以为这是在台湾问路，这其实一个电信诈骗团伙接头的暗号。

　　暗语背后，是温州警方侦破的特大电话诈骗案，目前已查明的案值有一千多万元，缴获了140多张涉案银行卡，冻结金额450多万元。

　　这个数字，创了“全国纪录”。

　　温州公安局刑侦支队一大队副大队长余朝晖说：“一个月内，温州市检察机关将对3位犯罪嫌疑人提起诉讼，之后，法院将按比例还给受害人被骗的钱。”

　　这个电话诈骗犯罪团伙，总部设在台湾，组织严密，“纪律”森严。从三个嫌疑人口中，我们终于了解到了诈骗团伙的众多作案细节。

　　诈骗团伙设立3“部门”，分工明确合作紧密

　　诈骗团伙到底是怎么“运作”的？从这次落网的周某、郑某和林某口中，我们初解端倪。

　　这三个犯罪嫌疑人都是台湾人，全是“80后”。据他们交代，诈骗团伙下设三个“部门”：电话组、提卡组、提款组。

　　电话组主要是引人上当。一级“话务员”告知诈骗对象：你的电话欠费了，你卷入经济犯罪了……然后，二级人员“粉墨登场”，以银行、邮局工作人员等名义，提供所谓“安全账户”；最后，三级人员以公安局等名义，要对方把钱打入“安全账户”。

　　提卡组的主要工作对象是“卡”，他们在沿海城市的劳务市场，以80元~100元不等价格，“借”民工身份证办理大量作案用银行卡；另外，一旦诈骗得手，他们又要通过网上银行，把“安全账户”中的钱迅速分散转移到大量提款用的银行卡中。

　　提款组则“潜伏”在大陆，每天单线接受台湾“总部”指令，从那些银行卡中提款，在每天下午4点半前，把钱打回台湾“总部”。

　　5大禁令之下，三个“80后”开始“潜伏”

　　林某是“潜伏”在大陆的福建、浙江两省提款组组长，他的“月薪”有十几万元。

　　今年4月份，林某和男子“小义”联系上了，“小义”是他的“上级”，又给他带来了两个手下，周某和郑某。

　　4月10日，“小义”召集3人，再次强化训练他们使用大陆银行自动柜员机。

　　“小义”还宣布了“五大禁令”：

　　一、在大陆不准“碰”女人，禁止去KTV；

　　二、衣着要“低调”，禁止穿戴奇装怪服；

　　三、只吃工作餐，禁大吃大喝，严禁酗酒；

　　四、每人配备3只手机，一只专门接受上峰指令，一只手机与另两名组员联系，还有一只手机供私人使用，“工作”手机严禁挪作私用。每到一地都要更换当地手机号码，使用不得超过一周；

　　五、不许在提款执行地到网吧上网。

　　4月13日，“小义”提供给林某等3人赴大陆的有关手续，3个人于是进入大陆，开始了他们的“提款之旅”。

　　“提款组”效率相当高，一个星期提走700多万

　　到了厦门，林某接到第一道指令，“小义”叫他到厦门江头邮局门口拿“情报”，暗号就是“你知道台北怎么走吗？”“你问小义吧！”

　　当天下午，林某来到邮局门口，看到一个戴着墨镜的青年男子手里拿着一包东西，警惕地注视着四周。林某也观察了几分钟，见周围没有可疑人物后，就凑上前去，请问：“台北怎么走？”

　　“你问小义吧！他知道的……”

　　两人接上了头，对方递给一包用彩带扎起来的包裹，里面是140多张银行卡，三人平分，各自保管好……”

　　接下来的任务“源源不断”。

　　从4月16日至21日，三人先后在厦门、石狮、福州、宁德等地提现700多万元现金。

　　随后，三个人“偃旗息鼓”，在大陆安顿下来，等待下一波任务。

　　5月13日，林某等三人受到指派，来到了温州瑞安，他们住进郊区的一个小旅馆。

　　很快，台湾那边的指令又来了，继续疯狂取钱。

　　于是，三人分头在瑞安的几大银行的自动柜员机上“连轴转“。

　　仅5月13日当天，三人在瑞安安阳就提取了53.66万元。

　　第二天，三人在瑞安又提取20.4万元。

　　第三天，三人在瑞安人民广场提取3.01万元……

　　5月16日，三人休息一天。

　　5月17日，三人来到了市区，没有住在农村或郊区旅馆，而是住在黎明路一旅馆。当天，他们就在黎明西路某银行提取了17.63万元。

　　18日，他们逛到人民路某银行，提取了25.82万元……

　　在温州短短几天内，3人又提现120多万元人民币。

　　其中，林某曾从厦门两次护送60多万元现金，送至石狮，通过指令、暗语，交给一名总部来取款的“特派员”。

　　其他的钱，都已经在每天转入专用的银行卡汇回台湾。

　　在落网后，林某交代说：“一旦有受害人将钱款打到所谓的‘安全账户’时，上峰就会通过网上银行，将钱款化整为零，马上打入我们所持的银行卡账户内，再由我们在大陆的ATM机上马上取走钱款，整个过程只需要几分钟。”

　　只要林某他们有“活”要干，就说明又有人上当了。

　　温州公安局刑侦支队一大队副大队长余朝晖说，今年4月21日上午9点，温州市区翁女士就被骗了44万元。

　　接到报警后，温州市公安局开始投入力量侦破案件。

　　经过多方侦查，5月初，警方发现一个组织严密，分工明确的台湾籍犯罪集团，近期在福建、浙江一带频繁从事电信诈骗违法犯罪活动。

　　随后，林某三人进入警方视线。

　　刑警调阅了银行监控，与福州的监控进行比对，证明为同一伙犯罪成员所为。

　　为免打草惊蛇，刑警采取最传统的跟踪、盯梢手段，紧盯林某等3人。

　　余朝晖和同事们戴着遮阳帽，或骑着破旧自行车，或乘着三轮车，或逛街，跟踪了林某等人三天三夜，摸清了他们的活动规律。

　　5月19日上午，温州市公安局副局长叶望庆遂下令，刑警进入黎明路某旅馆房间，一举抓捕周某、郑某和林某三人，当场缴获涉案银行卡140多张，作案用手机9只及账本3本。

　　当天下午，专案组又派出3个办案组，立即赶往福建、江苏昆山、陕西西安等地，查封银行账户，及时冻结，为受骗者挽回了450多万元的经济损失。

　　经温州刑警查实，目前被该犯罪团伙诈骗的已有三四百人，诈骗金额上千万元。

　　目前，温州警方正在深入追捕另几名犯罪嫌疑人。