云南白药集团股份有限公司第六届董事会2010年第五次会议决议公告

　　股票代码：000538 股票简称：云南白药 公告编号：2010-015

　　云南白药集团股份有限公司

　　第六届董事会2010年第五次会议决议公告

　　重要提示：本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　云南白药集团股份有限公司第六届董事会2010年第五次会议于2010年8月19日在昆明安宁现场表决方式召开，应出席董事11名，实际出席董事9名，项兵独立董事因公出差授权曲晓辉独立董事，陈德贤董事因公出差授权王明辉董事长行使表决权。5名监事列席了本次会议。本次会议通知于2010年8月9日以书面、邮件或传真方式发出，董事长王明辉主持会议。会议审议通过如下决议：

　　一、会议以11票同意、0票弃权、0票反对，审议通过2010年半年度报告及；

　　二、会议以11票同意、0票弃权、0票反对，审议通过关于上半年日常小额坏账核销的议案；

　　三、会议以11票同意、0票弃权、0票反对，审议通过内部控制系统优化项目的报告。

　　特此公告

　　云南白药集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2010年8月19日

　　证券代码：000538 证券简称：云南白药 公告编号：2010-016

　　云南白药集团股份有限公司

　　第六届监事会2010年第二次会议决议公告

　　云南白药集团股份有限公司第六届监事会2010年第二次会议于2010年8月19日在昆明安宁召开。应到监事5人，实到5人，会议由监事会主席张荣球主持。与会监事认真审议了以下议题并形成如下决议：

　　1、 审议通过公司2010年半年度报告及

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票

　　2、 审议通过关于上半年日常小额坏账核销的议案

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票

　　3、 审议通过内部控制系统优化项目报告

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票

　　云南白药集团股份有限公司

　　监 事 会

　　2010年8月19日