嫌犯借航空包裹贩售假私烟 涉案金额4.5亿(图)

利用物流贩售假私卷烟成为新的犯罪动向 资料图片

　　借航空包裹贩售假私烟

　　涉案金额高达4.5亿元

　　有关部门昨披露“4·16”大案详情　　

　　“截至目前，已抓捕犯罪嫌疑人7人，查明涉案卷烟177.27万条，涉案总金额达4.5亿元。网络涉及江苏、广东、吉林、上海、浙江、云南、山西、四川、河北等9省市。”——4·16大案专案组

　　徐州案发，冰山一角

　　2009年10月17日，徐州市烟草、公安部门联合在徐州观音机场查获5个航空“礼品”包裹，内装“专供出口”贡品红杉树卷烟400条，标值9.2万元。办案人员意识到这是一种新型违法犯罪活动。办案人员决定顺藤摸瓜，先查明徐州收货人。

　　经过一个月的侦查，2009年11月23日，办案人员将徐州收货人朱某、马某某抓获。朱某、马某某交代了先后38次购进走私卷烟进行销售，涉案金额183万元的违法犯罪事实。一个规模庞大的贩售假私卷烟地下网络逐渐露出冰山一角。

　　2010年4月16日和10月12日，国家烟草专卖局专卖司和公安部治安局领导两次听取了对该案的专题汇报，要求密切合作，全力侦破此案，全面揭开出口卷烟倒流和航空物流等特殊领域涉烟犯罪的真实情况。2010年5月24日，此案被国家烟草专卖局、公安部挂牌督办为“4·16”案件。

　　万里追踪，全力抓捕

　　办案人员经过细致调查和缜密分析，目标指向深圳的发货人陈某某。

　　2010年元旦，专案组人员第三次远赴广东。2010年1月11日，隐匿在深圳天安大厦A座某室的陈某某落网。

　　随后，调查和抓捕工作全面展开。专案组从2010年4月底开始，于2010年5月24日抓获陈某某同伙陈某，查获红金龙、白沙等31个品种6253条卷烟，案值49.2万元。2010年5月26日，专案组又成功抓获为犯罪团伙提供卷烟运输便利条件的深圳某物流公司副总经理王某某。2010年6月14日起，专案组第七次南下，调查和抓捕工作向纵深推进。2010年7月2日，专案组在深圳罗湖区抓获郑某某，现场查获卷烟254件（其中14件为“专供出口”小熊猫、芙蓉王卷烟）。2010年7月8日，犯罪嫌疑人郑某某被押回徐州。至此，一张庞大的贩售假私卷烟地下网络逐渐浮出水面。

　　追根溯源，破解网络

　　面对徐州收货人朱某的指控，陈某某供认不讳，但拒不交代其网络情况。办案人员决定从资金交易链中找线索。很快发现陈某某有4个深圳工商银行的账号，与全国12个城市多人发生资金往来。专案组成员再赴深圳对某航空物流公司进行全面调查。调查发现，仅从2008年4月到2010年1月之间，陈某某利用物流渠道，发出与徐州查获的“礼品”伪装名称一致的物品多达22159件，折合177万条卷烟。

　　专案组调查陈某某银行账户资金往来，发现其在收到各地的购烟款后，又将资金转到一名陈姓账户中，经过深挖，专案组发现了另外隐藏的4个银行账号。至此，陈某某不得不交代了发往各地的“礼品”包内都是卷烟的重要犯罪情节，同时进一步交代了其同伙和上线的犯罪事实。

　　2010年7月2日，在深圳抓获陈某某上线郑某某的现场，专案组同时查获大量涉烟经营账单——完整的进销资金账单、商品品种、结算资料等，案件得到进一步拓展。审查发现，这个地下卷烟经营网络已经发展到一定规模。8月13日起，对郑某某上线开展调查工作，发现另一个重大涉烟违法犯罪团伙。11月5日，公安部、国家烟草专卖局联合召开徐州“4·16”案件线索交办会，专案组将一些重要线索移交给省相关部门。

　　在案件查处的过程中，专案组发现，当前违法经营卷烟的新动向和显著特点值得关注。一是航空运输业在运营和管理方面存在的问题。调查查明，深圳市某物流公司利用与航空运输公司存在的委托货运关系的便利条件，在无烟草专卖品准运证的情况下，为陈某某等人向上海、昆明、徐州、太原、石家庄等地托运卷烟。二是物流行业存在较为普遍的违法运输问题。便利的物流运输，为区域经济的发展提供了强有力的支持，同时也为违法经营活动提供隐蔽便利的条件。三是出口卷烟存在回流的问题。据此案犯罪嫌疑人交代，包括深圳、香港在内有一批人从事出口卷烟回流的违法经营活动。出口卷烟回流国内主要有两种渠道，一种是通过买通相关人员用集装箱从深圳、广西、湛江三个口岸大批入关；另一种是通过关口带货人员，给付一定费用将货物分散带入关内，再集中装箱运往各地。

　　快报记者 邢志刚 通讯员 徐公宣