电信诈骗首现取现转存反侦查手段

本报记者胡新桥本报实习生刘志月本报通讯员罗君临

　　今天下午3时，在公安部统一部署下，湖北省公安机关“11·30”专案组150余名干警分成5个行动组，对藏匿在广东东莞、福建厦门、江西赣州、湖北武汉、黄石4省5地的36名电信诈骗犯罪嫌疑人展开抓捕行动，其中台湾籍犯罪嫌疑人8名，一举摧毁了以曹世勋、诸伟成为首的特大跨国跨境电信诈骗犯罪集团。

　　8月17日，湖北省十堰市公安局张湾分局刑警大队接到郭某报案，称其先后接到武汉市公安局“陈吉祥”警官和武汉市第二人民法院审判长“李冲”的电话，称郭某的身份证信息和银行卡信息已泄密，并被一名叫“王强”的犯罪嫌疑人使用从事诈骗犯罪活动，为保护其银行卡内资金，让其暂时将存款转移到指定账户内。郭某信以为真，将21万余元全部转入犯罪嫌疑人提供的账户内。

　　警方调查发现，仅8月十堰市就发生同类作案手段的电信诈骗案件4起，涉案金额达80余万元。

　　10月至11月，北京、四川、云南、黑龙江等地又相继发生类似电信诈骗案，案值最高达2311.68万元，最低为138万元。经研判，警方发现这些案件与湖北发生的电信诈骗案为同一伙不法分子所为。

　　湖北警方展开抓捕行动的同时，台湾、菲律宾警方与广东、黑龙江、北京、四川、云南、重庆等地公安机关也对该集团的其他犯罪嫌疑人展开了抓捕行动。

　　此次抓捕行动共摧毁地下钱庄1个，取款、转款窝点4个，抓获犯罪嫌疑人36名，冻结银行卡户13个，追缴作案用银行卡1200张，缴获人民币30余万元、台币20余万元。警方初步查明，该诈骗集团涉案成员80余人，骗取赃款达1.4亿元。

　　“这起电信诈骗案首次出现了"取现转存物理隔断"的反侦查手法。”湖北省公安厅刑侦总队总队长魏伟告诉《法制日报》记者，这种通过在ATM机上取出现金再转存到其他账户的方法，阻断了公安机关通过转账渠道发现最终犯罪分子的可能。此外，为了在资金流向上逃避侦查，犯罪集团还采取了“虚假身份开户”、“层层转账跨行拆分赃款”等反侦查手段。