外汇违规案外汇局去年罚没5亿元 同比翻一倍多

　　本报讯 （记者苏曼丽）昨天，国家外汇管理局披露，2011年共查办3488起外汇违规案件，收缴罚没款5.03亿元人民币，罚没款金额同比翻了一番多。

　　严打“热钱”跨境流动

　　2011年，面临复杂的国内外经济金融形势，外汇局提升手段，严厉打击“热钱”跨境流动，共查处涉案金额巨大、跨地区经营以及违规资金流入房地产、金融市场等重大典型案件17起，涉案金额193亿元人民币，已做出行政处罚案件8起，收缴罚款1.87亿元人民币。

　　此外，地下钱庄等外汇违法犯罪活动也遭到严厉打击。截至2011年11月底，外汇局联合公安部门共破获地下钱庄案件18起、非法买卖外汇案件20起和网络炒汇案件1起，涉案金额合计717亿元人民币，现场抓获犯罪嫌疑人198名，已起诉64人，破获案件数量和抓获犯罪嫌疑人数均创历史新高。

　　跨境资金流入压力稍减

　　2011年，外汇局以金融机构、大型企业为重点，开展资本金结汇、短期外债等专项检查，对违规借用外债、违规结汇的企业、金融机构和个人进行了严厉处罚。外汇局表示，2012年外汇局将坚守风险底线，构建防范跨境资本流动冲击的机制，严厉打击各类外汇违法违规行为，防范异常外汇资金流动风险，维护国家经济金融安全。

　　不过，相比于前几年，从去年四季度开始，跨境资金流入压力稍减，且渐显资金流出的压力。2011年10月至12月，我国外汇占款连续3个月负增长，并罕见出现外汇储备季度减少的情况，均表明资金外流压力加大。

　　分析

　　今年还需地方资金大幅流出

　　渣打银行大中华区经济研究主管王志浩认为，多种因素可能促发更大规模的热钱流出，如富裕居民把人民币存款转换为多种比重投资、下降的人民币升值预期、投资者预料中国房价下降把之前投资于中国房地产市场的资金撤离中国、为规避政府换届风险把钱撤离中国、对2012年及以后经济增长的担忧。

　　他还指出，更多资金流动在2012年一季度因国内经济（尤其是房地产）经历更多挫折之后或许会加速。因此市场普遍认为，今年外汇局在防止热钱流入的同时也应时刻警惕资金大幅流出。