河南查获特大网络传销案 3000人参与涉案数千万

　　中新网郑州4月20日电(胡影)涉案金额3370.8万元，注册会员3000余人。河南省首例特大网络传销案件，在经过驻马店市工商局历时9个月的调查取证后，近日终于画上了圆满的句号。违法所得以及加处罚款全部划拨到指定账户，3名涉案传销骨干人员也依法移交公安机关追究刑事责任。

　　2011年7月10日，驻马店市工商局接到群众举报称，江西精彩生活公司依托旗下的“太平洋直购官方网”在驻马店市涉嫌从事传销活动。该举报引起驻马店市工商局的高度重视。

　　江西精彩生活公司以“太平洋直购官方网”为平台，推出了“BMC”(企业、中间人、消费者的英文缩写)电子商务模式。宣称只要加入此模式，就会实现“省钱+赚钱”、“就业+创业”的目标。并蛊惑会员通过缴纳最低7000元“诚信消费保证金”成为“诚信渠道商”，以此获得无限邀请他人成为“诚信渠道商”的资格。为了让更多人加盟，该公司还设计了12个层级，参与人员根据缴纳保证金多少和发展新的渠道商的数量进行晋级，能分别获得20% - 71%不等的返利，并从所发展渠道商缴纳的“诚信消费保证金”中层层分利。

　　经过办案人员行程3万余公里，调取各类书面证据总计6000余页，查明：该公司其行为模式已构成传销，且发展会员人数众多、涉案金额巨大。截止查处时，短短4个月时间，江西精彩生活公司在驻马店市已发展各级别渠道商219人，注册会员3000余人，累计收取保证金数额3370.8万元。

　　2011年8月9日，驻马店市工商局依据相关法律法规，向江西精彩生活公司正式下达了《行政处罚决定书》，责令当事人立即改正违法行为，并处以没收违法所得3370.8万元，罚款200万元的行政处罚决定。当事人不服，提起行政诉讼。2012年2月3日，确山县人民法院开庭审理此案，并维持了驻马店市工商局对原告江西精彩生活公司作出的行政处罚。当事人于2012年2月27日，向驻马店市中级人民法院提起上诉。2012年3月9日，驻马店市中级人民法院作出二审终审判决，驳回上诉，维持原判。

　　2012年3月20日至21日，驻马店市驿城区法院，赴江西南昌精彩生活公司开户行，依法将应缴罚没资金强制划拔，并加处罚款200万元，本案取得圆满成功。

　　经了解，此案是河南省近年来破获的涉案金额最大的一起传销大案，也是河南全省工商系统自1978年恢复建制以来查处的最大的一起经济违法案件。