江西新余不法分子利用信用卡套现 涉案金额数百万元(图)

　　中广网南昌6月4日消息（记者蔡福津 通讯员龚小华 邬国全）6月3日，江西省新余市公安局高新分局成功侦破一起利用POS机虚构交易非法套现案，涉案金额数百万元，斩断了非法套现的幕后黑手。

　　高新分局经济侦查大队民警按照开展打击银行卡犯罪专项行动方案，在全区范围内展开了缜密调查，发现某些持有POS机的非法经营者，以非法获利为目的，利用“客户”的信用卡，虚构各种各样的“消费”形式，为不同的“客户”提现，他们从中收取手续费，甚至出于其他目的，帮助“客户”非法套现。

　　今年5月份，侦查人员进一步发现高新区某家大市场的销售公司有不正常的账目往来，民警立即到银行调取相关证据，该公司自去年3月份以来，先后向中国工商银行、中国农业银行申请了两台POS机，且两台POS机的账户与公司财务的总账户交易频繁，几乎每天都汇总存入少则万余元，多则几十万元金额，并每天都进行两账户向总账户转账。

　　种种迹象表明，该公司多个账户的交易极不正常，有利用POS机非法套现的犯罪嫌疑。5月30日，经济侦查大队对此案立案审查，对犯罪嫌疑人孔某、刘某进行讯问，孔某、刘某对其利用利用POS机非法套现的犯罪事实供认不讳。

　　目前此案正在进一步审查当中。

　　作者：蔡福津 龚小华 邬国全