警方破获跨国银行卡诈骗集团 涉案金额10余亿元

　　通讯员 金宇 徐凯 记者 杨丽

　　本报讯 绍兴警方最近破获一个系列特大跨国、跨境银行卡诈骗犯罪集团。

　　这个诈骗犯罪团伙涉及吉林、辽宁、黑龙江、湖南，山东、江苏、上海、浙江、福建、广东、广西等10多个省市，韩国、泰国、越南3个国家和台湾地区。

　　此案是公安部督办案件，并被定为全国“打击银行卡犯罪1号专案”（简称银行卡1号专案）。

　　6月11日，根据公安部部署，11省市的大陆警方共抓获257个犯罪团伙，骨干人员358人。其中绍兴警方抓获涉案人员146人，捣毁窝点24个，缴获银行卡1955张，电脑100多台，汽车12辆、手机500余部、手枪1支，是迄今为止，浙江乃至全国破获的涉案人员最多、涉案资金最多、影响最大的跨国跨境银行卡诈骗案。

　　从查获情况看，这个团伙诈骗金额高达10余亿人民币。

　　一张白色银行卡

　　震惊公安部的“银行卡1号”，最早是从一张银行卡开始的。

　　去年11月22日，绍兴某银行工作人员检查ATM机，发现机器里卡住了一张白色银行卡，这张银行卡只有一个黑黑的磁条，且正反两面都是白色的。

　　四天后，当一个男人拿着一张白卡再次出现在绍兴解放路的一处ATM机前，银行工作人员出现了。警方介入调查发现，这个拿白卡的人是台湾人，他还有同伙住在绍兴县柯桥。在他们的住房里，民警找到了一碟白色空白银行卡外，还缴获了读卡器、电脑和手机SIM卡。

　　他们交代，他们都来自台湾，听从一个叫“阿南”（化名）的台湾人取钱，然后存到指定账户里，他们几乎每个星期换一座城市，目的就是为了避免被发现。

　　当这2个取款人被抓后，“阿南”立刻销声匿迹。

　　但没过几天，很快，经不起利益诱惑的“阿南”在广东中山出现，很快落网。

　　发现骗子正针对大陆老百姓

　　这个骗局里，发短信、打电话、钓鱼网站后台服务和洗钱，涉及吉林、辽宁、浙江等10多个省市。整个骗局中，台湾人吴某起关键作用。他负责设计和改良钓鱼网站，然后提供给诈骗集团。

　　诈骗成功后，需要套现，吴某还有洗钱专门用的“冰箱”（暗语，骗子洗钱的国际账户）。骗来的钱比较多，取款团伙会通过转账或网银，把钱分散到多个“冰箱”里，再通过银行迅速汇至韩国或台湾的骗子团伙。

　　去年在绍兴抓获的两个台湾人，是取款的马仔。

　　绍兴警方说，从今年3月1日公安部部署开展严厉打击经济犯罪“破案会战”以来，绍兴警方已破获银行卡犯罪案件400多起。此次办案过程中，发现这些骗子已开始针对大陆老百姓，这次一举打掉这么多犯罪团伙，提前遏制了这些境外诈骗团伙蔓延势态，也增加了其他境外犯罪集团的犯罪成本。