非法炒金团伙下家在南昌落网 经营额超过16亿

　　非法炒金团伙下家在南昌落网  经营额超过16亿

　　信息日报讯 （记者王剑华、实习生张锦）未经国家批准，非法开展黄金期货交易，交易额超过8000亿元。11日，记者从南昌市公安局了解到，南昌警方根据线索，摧毁了一团伙在南昌的两个下家，这两个下家非法经营额超过16亿元。

　　团伙炒黄金，交易额巨大

　　南昌市公安局经侦支队负责人介绍，今年3月，他们接到省公安厅转发公安部督办浙江金华市公安局的郭某等人非法经营黄金期货案线索：2009年4月以来，以郭某为首的家族式犯罪团伙，未经国务院批准，以中天香港集团有限公司、中天黄金交易中心有限公司的名义，向全国各地发展公司代理和个人代理6000多个，主要以电话营销方式招揽客户炒黄金期货，发展客户4万多人，通过其设立的网络黄金交易平台进行“伦敦金”等非法黄金期货交易，累计收取客户保证金约15亿元，非法交易额达8000余亿元，非法获利近10亿元。

　　据悉，该团伙在南昌有两个下家，其中，南昌李某、涂某、计某三人于2009年底成立南昌某投资管理有限公司，并以该公司名义非法代理江西地区的中天黄金期货交易，江西南昌代理商以熊某某等人为首，两个下家互不认识。

　　四名嫌疑人相继落网

　　接到线索后，南昌警方高度重视。结合相关材料，办案民警发现，这是一起典型的非法经营黄金期货案件：首先，中天黄金是中国香港地区的公司，在内地开展的黄金期货业务未经相关机构批准。其次，该公司是以保证金放大100倍的高倍率进行交易，远高于变相期货的5倍标准，是变相黄金期货。再次，公司及其代理以入账到香港公司需通过指定的个人账户进行中转为由，让客户将保证金打入事先开设的个人账户内，是地下资金走账，该黄金期货交易的实质是“地下炒金”，为典型的非法期货交易。

　　民警迅速出击，于3月6日晚将嫌疑人熊某某抓获。熊某某，30岁，南昌县人，高中文化，无业。2002年7月，他曾因抢劫罪被判刑4年，2005年10月刑满释放。3月23日，警方又将李某、涂某、计某三人抓获。

　　黄金期货交易并没真实发生

　　经审讯，嫌疑人熊某某交代，2010年初，他在网上看到了中天黄金公司的期货宣传广告，在全国诚招代理商，并承诺按每手65~70美元不等的标准支付高额佣金发展代理商。他在该网站注册，并成功成为南昌的代理商。紧接着，他租了一间写字楼当办公地点，并聘请了4名业务员，通过各种渠道获得一些人的手机号码。熊某某让业务员对这些手机号码的机主反复宣传中天黄金公司的黄金交易程序，最后发展他们成为客户，参与黄金期货交易。

　　熊某某称，网站平台上发生的交易是内盘交易，实际上交易的资金没有流到资本市场上，而是被中天黄金公司挪作他用。截至目前，熊某某共发展客户30余人，非法经营额达500余万元，抽取佣金50余万元。

　　警方另外还查明，2010年1月至2012年2月期间，李某、涂某、计某三人向全国各地发展代理商及客户500余人，非法收取佣金280万余元，涉及非法经营额达16亿余元。目前该案已移送起诉至南昌市人民检察院。

　　提醒：注意交易所的合法性

　　南昌市公安局经侦支队负责人提醒，内地仅上海黄金交易所和上海期货交易所是合法的黄金期货交易所。近年来，通过警方侦破的非法经营黄金期货类案件发现，目前内地并没有开放包括“伦敦金”在内的境外黄金和外汇市场。许多公司代理中国香港机构在内地炒黄金只是一个幌子，客户的资金并没有真的用来炒“伦敦金”，而是被挪作他用。