哈尔滨警方破POS机系列非法经营案件 涉案2.2亿
2012年07月16日09:56
来源:中国广播网
中广网哈尔滨7月16日消息(记者杨沼畔 通讯员王鑫)在全国公安机关严厉打击经济犯罪“破案会战”工作开展以来。哈尔滨市道里区公安局针对辖区内信用卡犯罪突出的特点,集中开展了打击POS机非法经营犯罪专项行动,道里分局、派出所两级联动,经侦、刑侦、派出所多警协作,深度经营,合力攻坚,连续破获21起涉嫌利用POS机套现牟利的非法经营案件,捣毁窝点16个,抓获犯罪嫌疑人25名,收缴作案工具POS机72部,银行卡千余张,涉案金额高达2.2亿元,取得了显著战果。
3月28日,道里分局群力派出所在侦办一起涉毒案件过程中,对嫌疑人王大朋经营的“爱屋及屋”房屋中介进行搜查时,发现涉毒工具,同时查获多部POS机、银行卡等物品,审查中发现该人涉嫌利用POS机套现非法获利。经查,自2011年6月份以来,犯罪嫌疑人王大朋(男,33岁)采取冒用他人身份或借用个体工商户营业执照的办法,先后违规获得7部POS机,利用信用卡套现赚取1%不等的手续费,非法交易2335次,涉案金额3234万元。经深入线索排查,道里公安局发现,辖区内存在诸多从事此类犯罪的人员。根据这一情况,哈尔滨市道里区公安局决定在辖区内开展打击打击POS机非法经营犯罪专项行动。
哈尔滨市道里分局在深入分析的基础上,对多条POS机套现线索的侦查作出部署。安排经侦、刑警、派出所多警种协同作战。首先,群力派出所又根据线索一举抓获从事非法经营的犯罪嫌疑人6名,缴获用于套取现金用的POS机14部,银行卡百余张,各种工商营业执照、企业代码证百余本,企业公章50余枚。道里公安局刑侦二大队一中队于3月31日先后抓获涉嫌非法经营的犯罪嫌疑人7名,缴获POS机28部,银行卡370张,摧毁非法交易窝点6个,公章25枚。
随着案件侦查工作的深入,道里分局经侦大队、兆麟派出所、斯大林派出所也喜传战报。
4月2日,经侦大队在南岗区西大直街205号抓获犯罪嫌疑人徐秀琴(女,41岁),缴获用于非法套现和垫付银行欠款的POS机3部,银行卡50余张,虚假签购单300余张;4月5日,兆麟派出所在道里区经纬街20号一处出租房屋内将涉案犯罪嫌疑人黄克伟(男,39岁)、王帅(男,25岁)抓获,当场缴获用于非法套现和垫付银行欠款的POS机10部,银行卡200余张,虚假签购单56余张;4月6日,斯大林派出所根据线索,在道里区麦凯乐公寓A栋17层B07室抓获犯罪嫌疑人赵淑云(女,49岁),当场缴获用于非法套现的POS机2部、银行卡36张及公章、账簿和票据等证物;4月8日,工农派出所接到举报线索,在道里区新阳路290号公寓A座405室查获一使用POS机非法套现窝点,当场抓获以武蕾(女,28岁)为首的犯罪嫌疑人7名,缴获用于非法套现的POS机8部,银行卡200余张。
目前,上述25名犯罪嫌疑人均已被刑事拘留。
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