公安部指挥四省市公安破获跨境信用卡诈骗案

　　为推动“破案会战”工作的深入开展，严厉打击银行卡犯罪，摧毁银行卡职业犯罪团伙，7月1日凌晨3时，公安部经侦局指挥上海、江西、广东、云南警方对流窜在赣、粤、滇及中缅边境地区的职业犯罪团伙合围出击，成功缉捕该犯罪团伙成员15名，其中上海抓获1名、江西抓获7名，广东抓获3名，中缅边境抓获4名，现场查扣用于作案的伪卡、侧录装置、针孔摄像头、POS机、拉卡拉终端设备、手机和U盾等若干。

　　2012年4月，上海市公安局徐汇分局发现，北京拉卡拉网络技术服务有限公司上海分公司发放的14台终端设备，在1月15日至17日间，共产生了5000余次余额查询，涉及银行卡359张。经与部分持卡人联系，持卡人均否认曾在上述拉卡拉终端上进行过余额查询，部分银行卡内资金已被盗划。上海市公安局徐汇分局即对该案立案调查，同时向公安部经侦局进行了汇报。

　　公安部经侦局对此案高度重视，立即部署协调沪、赣、粤、滇四地公安机关开展摸排侦控工作。公安机关现已查明此案系江西余干籍家族式犯罪团伙跨境多地作案。2011年以来，犯罪嫌疑人熊某宽（男，28岁，江西余干籍）与其妻汤某女等负责窃取银行卡信息犯罪小组（窃卡组）在中缅边境相关银行ATM提款机，趁前往境外消费的持卡人没有防备之时，使用购买的侧录器秘密窃取银行卡磁条信息，并利用早已架设好的针孔摄像机窥视持卡人输入的银行卡密码。为逃避我执法机关打击，熊、汤等人长期隐匿在我国境外活动。

　　与此同时，落脚在江西以犯罪嫌疑人熊某某（男，31岁，江西余干籍，熊某宽兄长）为首的“取款组”根据“窃卡组”提供的磁条信息制成“克隆卡”后，在拉卡拉终端设备上频繁查询所窃银行卡余额。当发现有大额现金转入后，即指使马仔在江西省内银行ATM自动取款机上取款，及在广东省内使用“克隆卡”购买黄金等贵重物品。初步估算，该团伙诈骗金额达近千万元。

　　7月2日，在缅甸有关方面的协助下，4名涉案犯罪嫌疑人已顺利解交中国公安机关。