美女老板茶庄里“喜刷刷” 7个月非法套现200万
2012年07月24日19:04
来源:中国新闻网
中新网泉州7月24日电(张益坚)茶庄里能刷卡取出现金,这看似风马牛不相及的地方,却的确能做到,因为里面藏身一个POS机非法套现窝点。深入布控两个星期后,福建省泉州市公安局泉港分局经侦大队突袭这家茶庄,把涉嫌套现200万元左右的女老板阿丽(化名)抓获,同时缴获一台POS机。
盯住一家茶庄布控两个星期
7月初,民警下乡走访发现,泉港区后龙生活区一家茶庄里,经常有人进进出出,他们不像是买茶的顾客。哪究竟是干什么呢?民警多方面调查了解到,他们是持信用卡套出现金。但民警调查茶庄里并没有申办POS机。
数天后,民警深入跟踪布控,发现茶庄里果然设有POS机非法套现窝点,于是便进一步追查POS机来源,查明它是什么商户,从什么银行申办的。两个星期后,民警发现是从泉港一家银行办理的,商户是泉港某发展有限公司。
民警亮明身份老板花容失色
7月23日,民警侦查发现是收网时机,便决定进行抓捕。“老板,有没有好茶卖?”一到茶庄里,民警乔装顾客探问。一名面容姣好、衣着艳丽,胸前、手腕、手指佩戴金光闪闪金项链、金手链、金戒指的女子,笑容满面地迎接民警。
她就是茶庄老板阿丽,泉港人。确认她是老板后,民警便公开表明身份。顿时,阿丽大为吃惊,面色煞白,吓得六神无主。民警问话时,她哆嗦不停。民警当场缴获她使用的一台POS机,随后把她带到泉港分局办案中心审查。
经营7个余月涉案总额200万
“POS机是我老公申办的。”阿丽交待,2010年她老公以泉港某发展有限公司的名义,向银行申办一台POS机,后一直搁在她的茶庄里,很少使用。2011年底至被缴获时的7个余月里,她便使用这台POS机,共套现200万元左右,每个月有20多万元。
警方24日介绍案情时表示,阿丽非法套现的对象,不仅有亲戚朋友,而且有她和老公也参与套现几十万元,她交待其中100万元左右收取了0.6%的手续费,共得款6000元左右,其它没有收费的,都是亲戚和很好的朋友。目前,案件正在审查中。
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