犯罪团伙家族作案 一年之内走私燕窝逃税2.2亿

勾特/漫画

　　“蚂蚁搬家”走私燕窝逃税2.2亿

　　一走私团伙家族作案，内部管理之细致令人惊讶

　　晶报记者 吴欣 实习生 杨维易

　　一走私燕窝团伙通过“水客”从香港走私燕窝入境，随后再分销至各地。据指控，从2007年3月至2008年2月，该团伙在不足1年的时间内，涉嫌偷逃税额达到2.2亿多元，此前该团伙多名成员已被判决。昨日，该案的两名团伙成员在深圳中级法院出庭受审。

　　据此前媒体报道，“莫氏集团”这一跨境走私团伙的头目为莫某萃，其母绰号“莫太”，伯父叫莫某景，三人都是团伙核心成员。2007年，莫某萃、“莫太”、莫某景经密谋，决定以每斤燕窝（燕窝加工品）150港元左右的“包税”价格，将境内货主在香港购买的燕窝，采取“蚂蚁搬家”的方式有组织地偷带入境。

　　随后，莫氏三人雇请了李爱玉、梁坤玉等多名“水客”，按莫某萃制定的排位顺序负责带货。同时，莫某萃在内地组织了由被告人潘锦春、潘雄强、潘福森、潘土旋为首的境内接、送货团伙，负责接收走私入境的燕窝，并送给境内货主。根据检方查明的情况，该团伙从2007年3月至2008年2月案发时，共涉嫌偷逃应缴税额2.2亿多元。

　　该团伙管理严格，分工明确。其中，潘锦春负责制作接货排位表，记录走私燕窝的明细账目，登记收到的燕窝货款、带工费、带钱费，管理内地团伙成员日常支出费用、派发内地团伙成员工资，并定期将上述情况向莫某萃汇报。

　　潘雄强负责组织安排被告人柯康生、潘木东、陈家超等人从“水客”手中接货，然后按送货单上的地址送货，并向客户收取货款、带工费（运费）、带钱费（将货款由深圳带到香港的费用）等费用。此外，潘雄强还负责记录送货情况及被海关扣货的情况，定期向莫某萃汇报。

　　潘福森则负责在广州接收被告人柯康生、潘木东、陈家超等人从深圳邮寄的燕窝，然后根据莫某萃的指示将燕窝送给广州的货主，并以现金的方式向货主收取货款、带工费、带钱费，最后将收取的款项带到深圳交给潘锦春，由潘锦春安排“水客”将货款带给莫某萃。

　　2008年2月20日，侦查机关现场查获柯康生、陈家超正在运送的走私燕窝27包，并在罗湖区莲塘畔山花园11栋某房查获走私燕窝8包，该案案发。

　　团伙构成

　　“莫氏集团”核心成员：

　　头目为莫某萃，其母绰号“莫太”，伯父叫莫某景 雇请了多名“水客”：

　　莫家三人雇请了李爱玉、梁坤玉等多名“水客”负责带货

　　组织了境内接、送货团伙：

　　莫某萃在内地组织了由被告人潘锦春、潘雄强、潘福森、潘土旋为首的境内接、送货团伙

　　庭审直击

　　两被告称自己只是“打包邮寄的”

　　检方指控，被告人潘土旋、钟国鸿分别于2007年3月、2007年9月至2008年2月20日及2007年3月至11月期间，伙同潘雄强等人，在深圳罗湖口岸、罗湖商业城停车场、地铁口等地从“水客”手中接收走私入境的燕窝，并将走私燕窝送给国内货主。经深圳海关核定，潘土旋参与走私期间，偷逃应缴税额1.32亿余元；钟国鸿参与走私期间，偷逃应缴税额1.73亿余元。

　　潘土旋、钟国鸿分别于2011年12月29日、2011年11月28日到深圳海关缉私局投案。面对检方关于其犯有走私普通货物、物品罪的指控，两被告人当庭认罪。被告人潘土旋是已宣判的团伙成员潘雄强的大哥。潘土旋称，自己虽然是家中长子，但2007年到深圳后，由于人生地不熟，所以很多事都是听弟弟潘雄强吩咐，自己在团伙中只扮演打包邮寄的角色，偶尔会给客户送货上门。被告人钟国鸿也称自己是打包邮寄的，之前没有工作，2007年才来到深圳入伙。

　　目前，该案仍在进一步审理中。