小名片牵出10亿假发票案 最大单笔金额达2020万

来源：台海网

　　福建今年最大一起虚开发票案 小名片牵出10亿涉税大案

　　台海网8月31日讯 （海峡导报记者 蔡耀宗 通讯员 卢孝露） 我们在逛街，有时会收到代开发票的小名片。正是通过一张小小的代开发票名片，宁德蕉城警方发现了一起规模化的涉税案件 涉案金额高达10亿多元，利益链条延伸到福建、浙江、山西、北京等十几个省市，涉及1000余家单位和个人……

　　昨日，导报记者从宁德市蕉城公安分局获悉，通过两个多月时间的不懈侦查，蕉城警方与福州警方联合行动，破获了“6·20”特大虚开发票案,抓获10名主要犯罪嫌疑人，这也是福建省今年破获的最大一起虚开发票案。

　　街头代开发票小名片引起警方注意

　　今年6月初，宁德市公安局蕉城分局接到群众报警称：在蕉城区一些十字路口和单位门口，时常看到有人在分发代开发票的名片。

　　接警后，蕉城局经侦大队民警迅速展开调查。初步调查后，民警判断这是一起规模化涉税案件，涉案金额已达数百万元。鉴于案情重大，蕉城警方高度重视，6月20日，该局立即组织精干警力成立“6·20”虚开发票案专案组。

　　“随后经过一个多月时间的调查,案情的重大程度出乎我们的意料。”据办案民警介绍，通过对收集来的名片、银行账号等信息进行查询、分析，这起案件涉案金额已不止数百万元，初步统计，至少达到亿元人民币。

　　至此，这个特大虚开发票案露出冰山一角。

　　在福州遥控犯罪网络遍及十余省市

　　蕉城警方发现，这个虚开发票团伙以王某、丁某等几名浙江临海籍人员为核心，团伙最主要的10名骨干成员均居住在福州。这几人在福州遥控着浙江、山西、北京、广东等覆盖全国十几个省市的庞大犯罪网络。

　　“由于保密措施严密，在蕉城警方调查的两个多月时间里，这个虚开发票团伙还在进行着他们的‘业务’。”为了尽快铲除这个罪恶的犯罪网络，蕉城警方马上与福州警方取得联系，并将案情上报福建省公安厅经侦总队。

　　通过宁德、福州两地警方联合调查，“6·20”虚开发票案团伙的主要犯罪事实和藏身窝点被进一步确定。8月23日，两地警方决定收网，整个抓捕行动由省公安厅经侦总队指挥。

　　8月23日下午3点，由福州、宁德两地50余名精干警力组成的10个抓捕小组，向“6·20”虚开发票案团伙撒下天罗地网。整个行动一直持续到次日凌晨4点，10名团伙主要成员全部落网。

　　最大一笔虚假发票金额达到2020万元

　　“当晚行动结束，在固定证据、没收赃物的时候，发现王某、丁某等人租住的房间内放满了伪造的公司印章、一大叠还没来得及开出的空白假发票和几本账簿。”办案民警介绍。

　　经过统计，行动共查获假印章400余枚、空白假发票3000多份，嫌犯已开出的虚假发票达1万多份，受票方包括福建、浙江、山西、北京等十几个省市的1000多家单位和个人，涉案金额高达10亿多元。

　　经过查询，民警发现该团伙开出虚假发票金额绝大部分都在上百万元，其中最大的一笔金额达到了2020万元。

　　据悉，这起案件的假印章假发票之多、涉案金额之大、利益链条之广，连参战民警都震惊。

　　经讯问，王某、丁某等10名团伙主要成员很快承认了伪造公司印章、虚开发票的犯罪事实。

　　据了解，这个特大虚开发票团伙的几名主要成员年龄都在20岁至30岁之间，虚开发票的高额利润让他们走到一起。据王某供述，他们是从去年下半年开始虚开发票，每笔大概能获得百分之一的收益。

　　警方介绍，这个庞大的虚开发票团伙内部分工严密，一共分为三个层级：首先由业务员在街头分发印有虚开发票联系方式的名片，如果有人要办理，业务员就把情况反馈给每个城市专门负责管理的人员，最后把开票的数额、名目反馈给王某等人。

　　经查明，该团伙除主要业务在福建、浙江等省份外，在北京、成都、南京、重庆等大中城市都设有窝点，专门从事非法代开、虚开建筑类发票、国税地税通用发票和增值税发票等活动。

　　目前，“6·20”特大虚开发票案已移交福州警方审理，该案中的10名主要犯罪嫌疑人已被福州警方依法采取强制措施，案件在进一步深挖中。