美严查银行业洗钱漏洞

　　美国联邦和地方金融监管机构正调查多家美国大型银行，以确认它们的交易平台是否有监管漏洞，使贩毒者和恐怖分子等不法人员得以“洗钱”。

　　美国《纽约时报》网站15日援引部分官员的话报道，这项调查是美国几十年来针对银行洗钱漏洞发起的最具力度打击行动之一。

　　秋后算账

　　不愿公开姓名的执法部门官员说，调查由财政部下属的货币监理局、司法部和曼哈顿地区检察官办公室等机构协同发起，对象包括摩根大通银行、美国银行等多家美国主要金融机构。

　　《纽约时报》援引金融业监管专家的话报道，监管机构近来对银行业接连发起调查，主要因为它们先前忙于应对2008年金融危机产生的银行业各种问题。

　　“这些问题（洗钱）或许在金融危机中搁置一边，”提供反洗钱咨询的导航咨询公司主管阿尔玛·安戈蒂说，“现在，监管人员可以把注意力转回洗钱和其他违规问题。”

　　执法部门官员说，监管机构最近一段时期主要集中于处理欧洲银行业的金融交易违规，例如渣打银行受到隐藏与伊朗关联金融交易的指控，不久前同意支付3.4亿美元罚款，寻求和解。

　　随着调查视线转回美国国内银行，司法部和曼哈顿地区检察官办公室正把注意力扩展到洗钱领域，严查借助美国银行账户隐藏非法资金的犯罪行为。

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　　亡羊补牢

　　监管机构的调查动力还来源于美国政界对非法资金可以自由出入美国金融系统的担忧。

　　美国国会参议院今年7月发布一份报告，指认汇丰银行控股公司沦为墨西哥贩毒团伙、沙特阿拉伯涉嫌与恐怖分子关联的银行以及伊朗等国政府的金融工具，让美国金融系统“暴露在洗钱和恐怖分子融资的风险中”。

　　报告触发担忧，即监管漏洞在金融业是否普遍。一些美国参议员批评货币监理局忽视汇丰监管洗钱漏洞的警示信号，迫使后者加大对美国银行业的监管力度。

　　几个月前，货币监理局认定花旗银行有内部控制漏洞，银行多个业务领域不具备识别高风险客户的能力，因而作出处罚。监管机构官员说，美国联邦政府机构正分析这些问题是否有更深原因，让犯罪分子钻空子。

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　　雪上加霜

　　《纽约时报》援引监管机构人士的话报道，由货币监理局主持的调查可能在几个月内结案，以缺乏安全监管为由对摩根大通银行采取行动，终止出现问题的业务。

　　外界暂时无法了解调查范围及期限，但监管处罚对摩根大通将是又一大打击。

　　今年5月，摩根大通承认一名交易员的交易组合让银行蒙受巨额亏损，事后确定最终交易损失为58亿美元。

　　去年，摩根大通同意支付8830万美元，与财政部和解。财政部指认银行2005年至2006年为古巴人处理总额1.78亿美元交易，2009年向一家关联伊朗国有船运企业的银行提供290万美元贷款，而“银行经理与内部监管人员知情情况下仍从事违规行为”。（徐超）

　　

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