老板伙同员工卖假发票 套现1.4亿自己赚一千万

　　身为国泰万丰（北京）投资担保有限公司总经理的邢利红，伙同员工为他人兑换支票，套现1.4亿元，还通过出售大量面额巨大的发票牟利。

　　今天上午，该团伙17名成员因涉嫌非法经营罪和出售非法制造的发票罪在朝阳法院受审。

　　庭审现场

　　团伙头目当庭认罪

　　上午9时30分许，邢利红等17人被押入法庭。因涉案人数较多，朝阳法院特意安排了大法庭审理。

　　今天开庭，旁听席上有近30名被告人家属旁听。公诉人宣读起诉书时，受审的女被告人和一些旁听女家属开始抹泪。

　　作为非法经营团伙“头目”，邢利红回答法官提问时一直声音洪亮，吐字清晰。对于法官及公诉人的询问，邢利红大多以“没意见”作答。而作为团伙“二号人物”的石某也表示，对检方指控无异议。

　　2010年1月至2011年6月间，邢利红伙同石某等，利用自己经营的公司，为他人兑换支票，套现1.4亿元。邢利红还卖给他人不少假发票。

　　据悉，邢利红通过支票套现及出售发票赚来的钱，大都用于购置房产及豪车。此前警方调查时发现，邢利红名下有2处房产、3辆汽车，包括速腾、宝马和保时捷卡宴各一辆。

　　为了作案方便，他同时经营着23家公司。这些“空壳公司”的营业执照都是邢利红找人代办的，截至案发时，连邢利红都弄不清自己到底有多少家公司，有的公司名称他都记不住。而这些公司的法定代表人，邢利红根本不认识。

　　对话被告人

　　FW：你是怎么发展“套现”、卖发票业务的？

　　邢利红：主要是靠发短信做广告，还有客户口口相传，这俩事都是从2009年开始的。

　　FW：你卖的都有哪些发票？

　　邢利红：基本上是单张的普通地税发票。每次操作时，先把发票联撕下来，在打印机上打出客户想要的金额，或给客户空白的发票联，再用打印机在记账联上打印极少的金额，对付税务局检查，少纳税。

　　FW：那些发票你都怎么卖？

　　邢利红：有时按张收钱，500元至1000元不等，有时按发票面额收，我给员工规定至少收千分之三，其余的都返给他们，一般都在千分之四至千分之八。业务员多谈就能多挣，但空白发票只有我能卖。而支票套现同样给业务员返点，一般在支票入账、给客户转账时就直接将“服务费”扣掉。

　　FW：你是怎么帮人“套现”的？

　　邢利红：客户把发票给我，我给他们打张收条，等支票上的钱转到我名下的一个银行账户里后，我把钱通过网银打给客户。

　　FW：你一共挣了多少钱？

　　邢利红：1000万左右，都在我的银行卡里。

　　律师说法

　　北京盈科律师事务所唐红新律师表示，邢利红团伙的非法支票套现业务类似于“地下钱庄”，实际上是进行非法的资金结算。找这种“地下钱庄”变现支票的人，往往是为了达到逃税、行受贿、洗钱等非法目的。

　　唐律师表示，2009年《刑法》修正案(七)明确规定，非法从事资金支付结算业务的，属非法经营罪，起刑点是200万元。

　　每个国家对流通的现金总量都有严格掌控和限制，支票套现往往涉及金额巨大，可能导致银行无法监控资金的真实流向。