美国最大投资移民诈骗案昨结案 中国294人被骗

　　中国294人被骗1.45亿美元 包括约20名广东人

　　法院裁定投资款全额退还 但中介费恐无法追回

　　美国移民史上的最大诈骗案芝加哥会议中心案昨天有了最终裁定。法院裁定项目方将投资者的投资款于4月17日起的60天之内全额退还。此案中，投资商利用一个莫须有的项目，骗取294名中国投资者（包括约20名广东投资者）共计1.45亿美元。部分受害者表示，尽管50万美元投资款看起来安全了，但10万美元管理费已被花掉，美国绿卡也彻底泡汤。这起诈骗案给那些怀揣“美国梦”的投资者敲响了警钟，也让美国投资移民行业前景变得灰暗。

　　文/记者肖欢欢 实习生程钰惠

　　“芝加哥会议中心”诈骗案

　　“芝加哥会议中心”诈骗案是近年来涉案人数最多、金额最大的诈骗案，被骗投资者绝大部分是中国人。美国证券交易委员会（SEC）指控安苏·赛思创建了芝加哥会议中心和芝加哥州际区域中心信托两家公司，并称将在芝加哥建设世界上第一个零碳排放酒店和会议中心，投资者只要购买其股份，就可以获得回报，并获得美国绿卡。其向294名中国投资者每人募集了50万美元和4.15万美元手续费。

　　诈骗过程：中介吹嘘高收益低风险

　　来自深圳的刘女士向记者讲述了自己坠入陷阱的过程。2011年10月，某移民公司向她推荐芝加哥会议中心项目。当时，中介公司声称2011年9月18日伊利诺伊州的州长带领42人庞大的代表团来中国为项目助威。并且项目财务成本很低，而且有州里55%的投资，抗风险能力非常强。

　　更让刘女士动心的是，项目将于2014年建成，投资在3年内就可以收回。为取得刘女士信任，中介公司还向她播放了州长为该项目作“代言”的视频。刘女士说，该投资移民项目最吸引她的就是回报率高。“中介跟我说，回报率能达到15%。”于是她先交了50万美元，并陆续支付了约8万美元的管理费。

　　此后，她多次向中介公司打听该项目的进展情况，得到的答复都是“正在建设中”。2012年2月，芝加哥会议中心总裁安苏·赛思将到广州参加一个论坛，于是，刘女士和老公专程到了现场。在现场，赛思称芝加哥会议中心项目的财务成本是有史以来最低的，并获得了州政府的资助。政府之所以出资，一是项目能够提供1万多个就业机会；二是项目的可持续发展性先于其他城市。

　　去年12月，刘女士夫妇前往芝加哥旅游时，专程前往项目投资书中所说的地点，结果发现项目根本没有开工。夫妇俩顿时傻了眼，要求中介机构退回50万美元和管理费，但中介称钱不能中途拿回。上周，中介公司致电刘女士，称投资移民美国的芝加哥会议中心项目因涉嫌诈骗，已被叫停。她交付的50万美元投资款被冻结，8万美元的中介费用则可能无法收回。两口子如遭晴天霹雳。

　　诈骗方法：找美国“高官”作代言

　　芝加哥会议中心项目最先进入中国，要追溯到2011年9月。从2011年9月到2012年，赛思曾多次来中国造势，将项目描述为2011年最给力的房地产投资项目。他声称有州政府的大笔资金，包括凯悦酒店等知名酒店集团都参与了投资。总投资超过11亿美元，土地折价就高达1.77亿美元，足以创造8000个就业机会。但美国证监会认为，这片土地的作价不足1000万美元，土地作价虚高近20倍，也不可能创造出8000个就业岗位。

　　项目之所以能圈到钱，中国国内移民中介起了关键作用。上海的王女士也是受害者之一。她表示，2011年下半年，中介公司说有州长做代言，还说是一个白金环保项目。记者找到了王女士所说的这个所谓“州长代言”的视频。视频中，伊利诺伊州州长帕特·奎因出席了这一项目的启动仪式。

　　为了增强可信性，开发商还找来了美国主管商业投资的高官做诱饵。美国商业与经济计划署署长沃伦·温布利就在视频中表示，芝加哥会议中心将被建成全球首个零碳排放商业中心。

　　除了利用高官拉大旗作虎皮，该项目还在资本结构上耍花样。赛思在发布会上宣称，投资者不仅可以获得回报，还有全面的投资保护，投资者的投资是安全的。

　　王女士为这个项目投资了50万美元，并支付了基金发行费、中介管理费等总计10万美元的运作费用。

　　直到今年3月，王女士才知道自己被骗了。她认为，中介机构在其中夸大宣传，让自己受骗。她也曾考虑过起诉中介公司，但律师看了双方签订的合同之后发现，中介公司的格式合同几乎是“免责”的。其中一条就是，投资有风险，投资者资金在项目运营过程中出现盈亏，中介机构负责与项目方进行协调，但不负责投资保值和盈亏。最终，王女士放弃了对中介公司的起诉。

　　受害者：觉得这辈子都毁了

　　来自浙江的汪先生夫妇由于担忧50万美元安全，此次专门前往美国听审。整个过程中夫妇俩都十分紧张。直到随行的律师用中文告诉他们，法官判令退还50万美元投资款，夫妇俩才松了一口气。汪先生说，尽管法庭判令退还50万美元，但自己两年间所交的11万美元管理费却打了水漂。并且美国绿卡也彻底没戏。

　　深圳的刘女士原本指望投资后能拿到美国绿卡，移民美国。如今，不仅移民美国的梦想破灭，就连自己和老公打拼了几十年攒下来的积蓄也差点打了水漂。“我的全部生活和今后的人生规划都因为这一次受骗而遭遇沉重打击，如果这笔钱追不回来，我不知道今后拿什么生活，我觉得这辈子都毁了。”刘女士说，尽管50万美元财产看起来可追回，但8万美元项目运作费用已经无法追回。

　　中介：项目运作费恐难收回

　　在芝加哥会议中心骗局东窗事发之前，很多移民机构都高调宣称自己是其中国区代理。但如今，很多中介机构都极力撇清与该项目有关系。各界批评的矛头也指向了这些中介机构，认为它们没有尽职调查，为了收取项目管理费，对项目缺乏鉴别和甄选，并且在推广项目时夸大、虚假宣传，误导投资者。

　　此前，网上曾曝光一份芝加哥会议中心项目中介的不完整名单，包括北京金腾国际、美加金联、嘉城海外集团、中侨海外、侨外集团、飞洋移民等国内知名移民中介。截至目前，该名单尚未得到这些中介巨头的确认，多数中介机构都保持沉默。

　　2011年9月17日，世贸通移民机构作为中国区唯一首席代理，率先举办了该项目首场认购会。现场就有多名中国投资者认购了该项目。该公司当时打出的口号是“政府投资有保障，全家速获美绿卡”。该公司还于2011年9月下旬起在北京、深圳、青岛举办项目认购会。昨日，记者致电该公司，工作人员表示，本金安全应该有保障，但项目运作费用恐怕难以收回。

　　深圳亚美欧国际商务交流有限公司也是该项目国内项目代理之一。工作人员表示，这个项目通过了美国移民局的批准，并且公司在向国内投资者推出这个项目时还进行了调查。“因为也不是我们盖房子，我们也是根据他们提供的资料进行验证和考察。”

　　影响：投资移民行业蒙阴影

　　尽管中介声称与自己无关，但北京康达律师事务所张保军律师认为，中介机构在这个过程中起码存在重大过失，没有尽到详细、谨慎审查的义务。

　　长期跟踪芝加哥会议中心诈骗案的美国任文律师事务所周斌律师告诉记者，美国证监会并没有起诉任何一家美国移民中介机构，而是直接针对两家美国公司。如果移民中介是在美国境外的话，美国政府也没有管辖权。所以，中国国内投资者要追究中介公司的责任也有难度。加上国内投资者又比较分散，投资者向中介公司追讨投资款的难度也极大。

　　而在美国，这起案件要走漫长的司法流程。投资者对当地的法律制度和司法程序不熟悉，维权成本较高。所以，投资者利益受损几乎是板上钉钉的事。对国内投资者而言，项目是否可靠，唯一的把关者就是移民中介。而移民中介在利益驱使下，即便发现项目有风险，也往往避而不谈。

　　目前，芝加哥会议中心项目可能面临转手或“烂尾”。不管是哪种结局，中国投资人都会面临“钱没了，绿卡也没了”或“钱还在，绿卡没了”的下场。有中介机构昨天表示，这一案件给那些怀揣“美国梦”的投资者敲响了警钟，也给整个美国投资移民行业的前景蒙上了一层阴影。