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| 迟某不囤积货物，而是将假烟信息发布到需要身份认证ID才能访问的“QQ空间”。 |
近日，记者在大连市公安局经侦支队了解到，本市警方成功破获一起犯罪嫌疑人利用互联网违法销售假烟案，其销售网络竟广泛分布在全国8个省。在行动中，各省公安机关共抓获犯罪嫌疑人11名，查获卷烟23700余条，涉案金额达1200余万元。
假烟贩：从“QQ空间”调货
2013年5月，大连警方成功破获一起非法经营假烟案件。在案件侦查过程中，民警发现该案主犯徐某曾几次利用网上银行给大连迟某账户汇款。经审讯，徐某交代，自己在销售经营假烟的过程中，因为固定合作的供货商经常会出现进口高档烟缺货、断货情况，他不得不另外找人“调货”。经多方打听，徐某在网上认识了迟某，并在迟某个人“QQ空间”中所展示的大量假烟照片中找到了所需货物。徐某说，二人从未见过面，每次交易，都是通过QQ取得联系，而他付货款是通过网银或“支付宝”等线上方式，迟某交货也都是利用快递和物流。
通过徐某的供述，办案民警经过大量调查，找到了迟某发布出售假烟的“QQ空间”，并经过进一步核实，确定了其非法经营假烟的犯罪嫌疑。
发件人：被冒名却蒙在鼓里
当民警调取徐某的物流货单时却发现，这些货物没有一单是发自迟某，而是一名叫潘某的人。而潘某是否就是迟某非法贩卖假烟的同伙，还是在不知情的情况下协助迟某犯罪并不能轻下结论。办案民警经过大量走访调查，终于找到了潘某的行踪，并决定先从侧面了解相关情况。
找到潘某后，他却表示自己从来没用物流快递等方式发过货物，更不要说非法贩卖假烟了。种种证据均显示潘某和迟某并不相识，且没有参与到本案中。如果是这样，潘某的名字又为什么会出现在运输假烟的物流单上呢？在确定潘某未涉案之后，民警决定抓紧时间找到迟某，并对其进行抓捕。
非法经营者：妄想逃避刑罚
通过调查，民警终于在物流公司得到发货人“潘某”的真实身份其实就是迟某的重要线索。 2013年6月，经侦支队警察与市烟草稽查人员在大连后盐陶瓷市场进行走访执法时，发现在市场4号门附近有一男子在跟某商行经营者王某非法交易卷烟。经辨认，该人被证实即为本案犯罪嫌疑人迟某。经过统一部署，办案民警对迟某进行现场抓捕，当场在其轿车中缴获玉溪、阿诗玛、红双喜、红塔山等价值万余元卷烟200余条。
在审讯中，狡猾的迟某虽然承认自己并没有合法烟草专卖许可证、工商执照等相关经营许可，但是他却拒绝承认任何其他非法行为。因办案民警早已经对迟某的犯罪行为进行了充分的取证工作，在大量事实和证据面前迟某只能对其非法经营假烟的犯罪事实供认不讳。
“达人”：利用网络逃避执法
迟某交代，他是大连人，在市内一保安公司做货运保安员。“80后”的他是个名副其实的“互联网达人”，业余时间基本上都用来上网了，对互联网上的各种新的休闲和商业模式也都非常熟悉。从2013年3月开始，他在互联网上结识了做非法卷烟生意的广东人林某。刚开始迟某还不大敢明目张胆地犯罪，但在偶然的机会下，他捡到了一张名叫“潘某”的身份证，就想利用这个假身份掩盖自己的违法行为。迟某从林某手中购买了大量中华、红塔山等国内外知名品牌的香烟，并让其通过物流发给“潘某”，当货到的时候再拿着潘某的身份证去取货。
迟某说，他不囤积货物，而是将假烟信息发布到相对隐蔽、需要密码或者身份认证ID才能访问的“QQ空间”。他在网上找到买主后才从广东进货，每次进货金额都不超10万元，这样即便“倒霉”被抓，也顶多是被罚款，可以逃避追加的刑事责任。仅3个月的时间，他就通过物流货运向辽宁、山东、河北、黑龙江、四川、山西、江苏、安徽等8省的20余人销售了价值100余万元的卷烟，而这些“下线”再分别进行转手分销。
8省警方协同调查统一收网
根据审讯情况及进一步调查，鉴于该案件涉案金额巨大、人员众多且地域广泛，本市公安经侦支队将该案件呈请省厅，并经报公安部审核批准进行统一部署。
今年8月，公安部迅速向涉案地发出对案件开展深度核查的统一安排，并于当月对案件涉案人员开展集中收网的命令。本市警方与河北、黑龙江、四川、江苏、安徽等省公安机关共同合作，成功在全国范围内抓获犯罪嫌疑人11名，破获案件7起，端掉非法经营窝点5个，现场查获玉溪、阿诗玛、红双喜、红塔山等20余个品牌卷烟共23700余条，总涉案金额高达1200余万元。
据悉，该案包括迟某在内的全部犯罪嫌疑人已于上月被移送到检察院提起公诉。詹天思 半岛晨报、海力网首席记者王琳 文/图
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