邦家公司涉嫌集资诈骗99 .5亿元、跨16省约23万人次受害一案近日正在广州中院开庭审理。惊天诈骗数额刷新了广州中院近十年来的审判纪录。据该院昨日发布的涉及众多受害人类型经济犯罪(以下简称‘涉众型经济犯罪’)白皮书披露,从2009年至2013年五年间,该院共审结涉众型经济犯罪案件181件,涉及被害人2 .6万余人,涉案总金额达26 .3亿余元。共计621人被判刑,其中11人被判处无期徒刑。
广州中院提醒,该类型犯罪呈现出持续增长态势,且受害人人数越来越多、涉案金额越来越大。广州中院同时认为,民间资本投资渠道变窄,保值压力增大,给了鼓吹高额回报的该类犯罪以可乘之机。为此法院呼吁国家应加快对民间融资的立法,对该类行为加以规范化、合法化。
五年181件案涉金额26 .3亿元
据广州中院发布的白皮书数据显示,2009年至2013年间,该院共审结涉众型经济犯罪案件181件,涉及被害人26640人,涉案总金额263723万元人民币。处理被告人(单位)625人(个),对621名自然人被告人判处了刑罚,其中判处十年以上有期徒刑306人,无期徒刑11人。
从案件数量看,以诈骗类犯罪为主,居前三位的分别为合同诈骗罪64件、诈骗罪35件、集资诈骗罪34件;从涉案金额看,以非法集资犯罪为主,集资诈骗罪和非法吸收公众存款罪分居前两位,分别为110749万元、84908万元。
案件数量持续增长大要案频发
广州中院称,从近五年的审判情况看,该类案件数量在持续增长。2013年比2009年的收案数量增长了一半左右。而且该类案件规模不断扩大,从被告人人数、被害人人数、涉案金额三个方面统计,2013年比2009年分别增长了一倍、一倍、七倍。
另外一个特点是大要案频发。据介绍,五年间被害人人数超过百人的案件有30件。涉案金额超过1000万元的有35件,占总案件数的19.34%。其中涉案金额超过亿元的案件5件,占案件总数的2.76%。
藏身高档写字楼作案团伙化
从一系列大要案中不难看出,集资诈骗、非法吸存等犯罪呈现出专业化、团伙化特征。
比如,这些集资诈骗公司表面上往往具有一定的合法性,百分之八九十的案件均以公司为掩护,成立合法企业和公司,工商执照等手续齐全。租用高档写字楼作为掩护,营造公司财力雄厚,管理正规的假象。
另外,这些犯罪活动通常是公开或半公开地进行,尤其是非法集资类和投资理财类,犯罪分子甚至通过电视、报纸、网络等多种媒体大肆宣传,通过传媒进行包装,借助主流媒体的公信力博得受害人的信任,大大增强了犯罪行为的迷惑性。
团伙作案、组织性强,几乎是所有非法集资类、投资理财类、组织传销类经济犯罪的特征。强大的管理手段、高额的奖金提成刺激模式、金字塔型的吸金分配架构,让这些从事犯罪活动的企业形成了较强的分工协作能力,每个环节基本都有专人负责。
非法集资案以老年人受害居多
广州中院统计分析称,涉众型经济犯罪,尤其是非法集资类犯罪,专门以老年人为作案对象。犯罪分子针对老年人生活相对空虚、孤独、缺乏关爱、辨识能力较弱等特点,大打温情牌,通过对老年人嘘寒问暖,骗取老年人的信任,进而骗取老年人的资金。
经统计,在非法集资案中,以老年人为主要作案对象的案件有22件,占非法集资案的42.31%。
采写:南都记者 吴笋林 通讯员 马伟锋
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