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伪造财政部文件诈骗百万元的犯罪团伙在北京落网
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2002年12月18日21:17 新华网
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新华网北京12月18日电（许虎、秦毅艳）北京市公安局西城分局西单商场派出所与刑侦支队密切配合，经过缜密侦查，成功破获一起伪造财政部文件进行团伙诈骗的特大案件。
记者从西城分局了解到，贵州人吉生发，辽宁人丁丛易、张绍仁，北京人宋清梅和广东人石运华5名涉嫌诈骗的犯罪嫌疑人已被刑事拘留；警方已收缴这一团伙伪造的8份财政部文件，追缴赃款人民币120余万元。
今年11月10日，山西省某焦炭厂厂长常先生通过朋友介绍认识了石运华。石运华自称受外商委托办理在中国投资500亿美元用于“西部开发”的事宜。但由于外商投资数额较大，必须有财政部批文和20万美元（合人民币166万）的保证金，外商才可以将投资资金汇入中国帐户。现在财政部批文已经落实，但20万美元的保证金还没有着落。石运华表示，常先生如果参与，等外商资金到位后不仅可以偿还166万元的保证金，还能给常先生1000万元作为酬金。正在四处寻求投资的常先生当即表示可以合作。
11月18日，石运华带自称是“中办”工作人员的张绍仁和自称是“中办”机要员的宋清梅与常先生见面，出示“财政部批文”后，双方签下一纸协议。11月20日，常先生携带筹措的160多万元人民币返回北京。按照张绍仁、宋清梅两人安排，将166万元人民币存入张绍仁在银行指定帐号，并按照张绍仁等人的嘱咐在宾馆等候消息。但随后张绍仁等人就没了音信。此时，常先生发现自己被骗，于是到西城警方报了案。
西城警方经调查后发现，常先生存入帐号的166万元资金已在11月27日被人分两次转走163万。在取得大量证据后，警方迅速行动，在一家宾馆内将石运华抓获。随后，又顺藤摸瓜将其他4名涉案成员全部抓获归案。
现警方已初步查明，这5名犯罪嫌疑人精心谋划的诈骗活动，是由丁丛易设法在银行开设一帐号，由吉生发伪造“财政部批文”，再由宋清梅等人找人“投资”。当“投资人”将钱汇入帐号后，丁丛易立即将其中100万元转到吉生发所在的某房地产有限公司帐下，剩余63万元转入另一家公司。事后，丁丛易已从中取出25万挥霍，吉生发取出20万挥霍和还债。
目前，此案仍在进一步审理之中。（完）
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