涉嫌非法资金转移阿根廷禁20名银行主管离境

涉嫌非法资金转移阿根廷禁20名银行主管离境

2002年2月21日10:41　中国新闻网

　　中新网北京2月21日消息：阿根廷法院和警方人员昨日透露，阿根廷五大银行的约20名高级主管已因涉嫌非法资金转移，被勒令禁止离开阿国土。

　　其中包括美国花旗银行、巴西Banque Sudameris银行、阿根廷Banco Galicia银行、美国BankBoston银行和加拿大ScotiabankQuilmes银行的主管和高层职员。

　　“我们认为有大约20名银行专家可能卷入资金转移案，因此在调查未结束前，他们不能离开阿根廷。”阿警方发言人表示。但他强调，这并不表明这些银行家已被指控非法转移，而只是协助目前的调查工作。

　　自去年12月金融管制和今年1月阿根廷Banco General银行最大股东卡洛斯·罗姆因非法洗钱被捕后，外资银行在阿受到更严密监控。

　　ScotiabankQuilmes银行发言人称，将继续与阿根廷官方密切合作。“但很明显，我们目前的处境十分艰难。阿国内政策不断变化，骚乱也不断发生。”

　　上周，阿法院还正式下令禁止阿国内最大金融控股公司主席伽里希尔离开阿境。

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