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父女合谋诈骗千万元巨款 警察施小计擒获主犯

NEWS.SOHU.COM  2003年10月23日10:22  重庆晨报
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  本报讯(记者鞠芝勤 实习生李洁)昨日,重庆南岸区公安分局宣布,该分局经侦支队民警历经艰辛成功侦破的“9·9”特大金融诈骗案全面告破,由林更新及林艳父女、冉大成、李正志等犯罪嫌疑人与银行工作人员内外勾结组成的特大金融犯罪团伙成员昨日被宣布逮捕。这是我市区县警方建国以来破获的最大的金融诈骗案。涉案金额高达1500万元。目前,警方成功追回被诈骗巨款及财物1000万余元(其中现金856万元)。

  紧急报案

  9月9日下午,南岸区公安分局经侦支队民警接到农业银行主城区某分理处紧急报案称:6月12日主城区某电力实业公司存在该处的1500万元资金账户上仅剩1820元利息,而电力实业公司称并未动用该笔资金,吓得满头大汗的银行职工怀疑被人诈骗。

  经侦支队政委杨玲莉立即率民警展开全面侦查,并连夜将负责承办该笔资金业务的农业银行某支行工作人员林艳传唤审查。

  案情重大,当晚,该分局迅速汇报市公安局并成立了以局长陈洪刚为专案组长、政治处主任李文琼、经侦支队政委杨玲莉为副组长、经侦支队民警温劲、周沛、张朴、刘泽、等7位精兵为专案成员的“9·9”特大金融诈骗专案组。

  经艰苦摸排,警方初步了解到,这笔巨额资金是主城区某电力实业公司一负责人为获得高额回报,通过冉大成存入其指定的农业银行某支行账户的,又是通过林更新的女儿———在该银行做出纳的林艳之手把这笔巨资从银行内划走的。

  后据林艳交代,这1500万元由李正志和冉大成从6月16日至8月18日分7次全部提走。

  艰苦追捕

  经过进一步调查,专案民警发现有1190万资金流向了冉大成并购的兆昊实业和紫杉酒业公司内,民警们便以此为突破口,将重点锁定冉大成并加大追捕力度。民警们前后7次前往江北、北碚、江津及彭水等地,运用多种侦查手段捉获众嫌疑人。

  9月14日一大早,专案民警赶到了江津,把重庆兆昊实业有限公司的出纳员马某带回重庆审理。在回渝的路上,马某突然接到了冉大成用手机打来的电话,民警灵机一动,让马某谎称手机信号不好,叫冉大成用座机打。毫无戒心的冉用座机打来电话后,民警立刻得知此时冉正在其江北的兆昊公司内。专案民警立即赶赴公司。当时由于谁都不认识冉大成,一位民警施计大叫了一声:“冉总!”正转移账目的冉大成立刻抬起头来回应“哪个,干啥子!”众民警立即将冉抓获。

  冉大成,40岁,非法资金中介人(“串串”),人称“冉婆婆”,系重庆兆昊实业有限公司、大诚紫杉酒业有限公司法定代表人。他对犯罪事实百般抵赖,避重就轻,称1500万元资金是耿某介绍的李正志贷出的,其余一概不知。

  专案组果断地将侦查力量集中到了李正志身上。

  办案民警经过严密分析、大胆假设、精心求证,并启用现代侦查手段,终获取了李可能已逃往乐山的重要信息。9月23日,民警温劲、刘泽、陈丛武等立即赶赴四川乐山。通过紧急排查关系人员,在当地警方的支持下,警方牢牢掌握了李已潜逃至四川西昌某地的可靠信息。

  专案组又连夜赶往西昌。通过连续3天2夜的布控、守候,终在9月28日下午将李正志成功抓获。

  10月3日、9日,靳某、林更新也相继落网。

  专案民警追回赃款856万,同时缴获赃款购得的别克、雅阁等高级轿车三辆及豪华别墅一套,总价值100多万元。目前,此案正在进一步审理中。

  

转自搜狐

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