甘肃省白银市破获一起2亿元非法集资案

　　新华网兰州1月13日电（记者连振祥）甘肃省白银市公安局日前侦破由公安部督办的“111”特大传销、非法集资案。白银警方查明，犯罪嫌疑人郭文义等人自2006年以来，向全国13个省市的1万余名群众，以传销产品、销售股票等方式非法集资2亿余元。

　　据白银市公安局宣教科科长梁维武介绍，从2007年5月开始，一个名为“山东金藏煌药业集团股份有限公司”（简称“金藏煌”）的企业，采取“两两复制”的传销模式（每个人只限发展下线2人，并将其分为A、B两个市场，“两个市场”可同时发展下线），开始在甘肃兰州、白银、天水等地推销其生产的“金藏煌”系列保健品。

　　白银市公安局侦查发现，为了加速资金募集速度，“金藏煌”法定代表人兼董事长郭文义采取虚假出资和抽逃出资等手段，在山东淄博注册成立淄博香格里拉生物科技有限公司，对外宣称将投资8500万元开发水库水厂、温泉假日酒店、温泉生态园和藏医院等，以产品订购销售的模式开始非法集资。从2007年12月20日开始，“金藏煌”在没有经过任何机关批准的情况下，又擅自向社会发行“金藏煌”原始股，由各地推广站负责向社会进行动员和宣传，非法募集资金。

　　郭文义在担任“金藏煌”法定代表人和董事长期间，先后于2006年11月、2007年4月因涉嫌非法经营和非法吸收公众存款，被山东省济南市天桥区工商局、河北省石家庄市公安局查处。2008年1月11日，白银市公安局将该案命名为“111”专案，甘肃省公安厅随后将此案列为省公安厅督办案件，2008年6月23日，此案被列为公安部督办案件。

　　经过白银市公安局11个月的侦查，全面查清了犯罪嫌疑人郭文义等人的犯罪事实。目前，白银警方已抓获郭文义等12名主要犯罪嫌疑人，追缴赃款100余万元。此案已移送白银市人民检察院审查起诉。