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| 我国侦破一批“地下钱庄”案件 涉案金额达数亿 |
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| NEWS.SOHU.COM 2004年02月02日19:53 新华网 |
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新华网北京2月2日电（记者王卫平）近期，中国国家外汇管理局与公安部门联合行动，侦破了一批“地下钱庄”案件，涉案金额达数亿元人民币。
国家外汇管理局有关负责人2日介绍说，2003年下半年，外汇管理局在全国范围组织实施了外汇指定银行收汇、结汇业务专项检查，现场检查中发现了一些资金异常流动线索，还通过外汇管理局反洗钱体系发现了另一些资金异常流动的线索。根据这些线索，外汇管理局配合公安部门，重拳出击，先后在广东、福建、浙江、黑龙江、深圳等地区破获一批“地下钱庄”案件，涉案金额达数亿元人民币。共抓获犯罪嫌疑人79名，缴获用于非法交易的外币及人民币赃款共折合人民币1800多万元，冻结涉案银行存折、银行卡及银行账户756个、资金7000多万元人民币，以及一大批用于非法交易的计算机、传真机、小轿车等赃物。这位负责人说，联合打击“地下钱庄”的行动净化了外汇市场环境，维护了国家经济和金融安全，对整顿和规范全国外汇领域的经济秩序发挥了重要作用。（完）
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