搜狐首页 - 新闻 - 体育 - 娱乐 - 财经 - IT - 汽车 - 房产 - 女人 - 短信 - 彩信 - 校友录 - 邮件 - 商城 - BBS - 搜狗 
搜狐首页 > 新闻频道 > 国内新闻 > 反洗钱立法启动 > 最新消息
评论:慎防贪官利用豪赌洗钱

NEWS.SOHU.COM  2004年07月15日00:00  来源:中国青年报
页面功能  【我来说两句】【我要“揪”错】【推荐】【字体:  】【打印】 【关闭
 

  人们对贪官豪赌现象深恶痛绝,他们所输钱款少则几百万元,多则上亿元。原沈阳市常务副市长马向东曾频繁飞赴澳门赌博,有一次他们一伙人3天内就输了上千万元;原湖北省驻港办事处主任金鉴培,在赌场上每笔赌注七八百万元是家常便饭,两年就将1.4亿港元公款挥霍一空……澳门一个赌场老板公开说:“我们喜欢‘阿爷’(内地贪官)来赌,他们赌得大方,赌得爽,输掉了也不会找我们的麻烦,没有后患。”(7月12日《环球时报》)

  贪官们为什么那么喜欢豪赌?除了追求刺激,是否还有其他的可能存在?以笔者之见,贪官豪赌中不能排除他们利用赌场洗钱藏匿赃款的嫌疑。

  对博彩业稍微了解一点的人都知道,境外的合法赌场作为一种使用大量现金的行业,一般都会提供多种类似银行的服务:把支票兑成现金、兑换外币、提供存款保险箱,并用银行本票支付巨款。它们还常常延长债券使用期,即可以把钱存在赌博集团一个赌场,然后从位于另一个管辖区的赌场中把钱取出来。

  由上可见,一个公认的组织完善的赌场不仅可以赌博娱乐,同时也具有制造可信的收入来源和隐匿资金的“功能”。

  常见隐匿资金的洗钱手法如下:买100万元的筹码,玩几个小时带上剩余的筹码离开,改日从位于另一个管辖区的赌场中把钱取出来。

  若当事人有一天面对有关机构调查,需要证实曾经在赌场赢过钱或是输过钱是否是事实的时候,只要当事人在这家赌场的管理层中有“内应”,或者这一切干脆是通过专门从事这一行的“经纪人”完成的,这就一切都不成问题了,更何况保守赌客机密也是赌场的义务之一。

  而赌博网站的兴起则更为洗钱者提供了方便。利用赌博网站洗钱的道理更简单:只需洗钱者在这些赌博网站开设一个账户,然后将来源不同的钱款汇入该账户,洗钱者可以向赌博网站提出取消账户的要求,并要求赌博网站以支票或银行汇票方式将账户上的余款退还给他们,整个洗钱过程就这样轻而易举地完成了。

  试想,若是贪官用豪赌方式洗钱,不但使巨额赃款得以转移藏匿,还使一些腐败贪官得以重罪轻判,而调查贪官用豪赌方式洗钱藏匿资金的代价和难度非常大,国家巨额损失常常难以追回。

  在前一段的张宗海(原重庆市委常委)案中,有媒体称张宗海等人“共动用2亿多元人公款在葡京赌场贵宾厅一掷千金,共输掉1亿多元,其中有一部分是张宗海亲手输掉的”,而最后调查结果却是“张宗海的主要问题是受贿300万元和生活腐化,目前尚未发现张宗海到澳门豪赌的问题”。不知道是否也是因为遭遇了“洗钱豪赌”这个“死结”而被迫罢手。

  大家对于贪官豪赌现象,绝不能以贪官生活糜烂腐化来简单看待,这种现象背后存在的种种可能性,应该引起有关部门的实质性关注!



页面功能  【我来说两句】【我要“揪”错】【推荐】【字体:  】【打印】 【关闭



中国艾滋病二十年
·北京的哥 不再侃政治
·房产暴利 有道理?
·白衣天使为何与狼共舞?


-- 给编辑写信


ChinaRen - 搜狐招聘 - 网站登录 - 帮助中心 - 设置首页 - 广告服务 - 联系方式 - 保护隐私权 - About SOHU - 公司介绍
Copyright © 2005 Sohu.com Inc. All rights reserved. 搜狐公司 版权所有

 ■ 相关链接
  • 江苏省委原组织部部长通过企业来洗钱 (07/12 11:30)
  • 《反洗钱法》将立法 贪污贿赂拟附加“洗钱罪” (07/15 07:21)
  • 法律专家:贪污贿赂腐败可能被认定“洗钱罪” (07/14 12:57)
  • 我国反洗钱情报机构成立 全天候监测3000亿黑钱 (07/07 13:35)
  • 全天候监测3000亿黑钱 反洗钱情报机构低调登场 (07/07 07:45)
  • 美国出版新书指基地组织通过购买非洲钻石洗钱 (06/12 10:53)
  • 做生意洗钱支援前线 警察抄了拉登日本钱柜(图) (05/27 07:57)

  •  ■ 我来说两句
    用  户:        匿名发出:
    请各位遵纪守法并注意语言文明。
     
    *经营许可证编号:京ICP00000008号
    *《互联网电子公告服务管理规定》
    *《全国人大常委会关于维护互联网安全的规定》
    手机
    包月自写5分钱/条

    最新制作 想唱就唱
    夏天的味道 哪一站



    精品专题推荐:
    谁说赚钱难告诉你秘诀
    测IQ交朋友,非常速配
    就让你笑火暴搞笑到底

    短信订阅
    焦点新闻魅力贴士伊甸指南魔鬼辞典





    · [游戏]赚钱大亨财色兼收
    · 70年代的人能看懂的故事
    · 数千东欧女郎沦为性奴隶
    · 演艺圈里的性交易真相
    · 处女身份使我陷入尴尬
    · 再婚后成丈夫砧板上的肉
    · 网恋奇遇变态男化身美女
    · 老婆出差留下的神秘留言
    · 在女同事色诱中不能自拔
    · 我和大学女老师偷吃禁果
    · 两位美女与丈夫做爱经验
    · 在宾馆的床上丈夫的朋友
    · 丈夫设计把妻子捉奸在床
    · 少女自诉她们的第一次
    · 香港第一美女名模周汶锜
    · 舒淇三级女星到金马影后
    · 中央舞蹈学院性感黑衣MM
    · 不相信是越南性感女特工
    · [图]抓拍女生喝醉后丑态
    · [图]偷拍香港街头波霸MM
    · [图]蒋勤勤半裸写真曝光
    · [图]桑巴舞抓拍性感辣妹
    · [图]明星夜生活照片曝光
    · [图]"呕像"照片助你减肥
    · [图]女星性感美腿大比拼
    · [视频]飞机上调戏性感MM
    动漫性感MM图集
    · 游戏CG美女《黑暗圣经》
    · 搞笑春光大现“走光”图