国家外汇局出台新规定 加大外汇领域反洗钱力度

　　中新社北京十月二十五日电 国家外汇管理局二十五日称，为完善外汇领域反洗钱法制建设，加大外汇领域反洗钱工作力度，已发布并实施《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法实施细则》，进一步规范金融机构大额和可疑外汇资金交易报告行为。

　　细则强化了外汇局和金融机构在外汇领域反洗钱工作中的职责，细化了金融机构报告大额和可疑外汇资金交易的内容、标准和程序，规范了外汇局对外汇领域反洗钱工作的监管以及对反洗钱数据的汇总、筛选、甄别和分析，具体设定了外汇局核查反洗钱信息及查处相关案件的工作程序，进一步明确了对有关违法行为进行处罚的法律适用问题。

　　相对于已经出台的反洗钱法律法规，外汇局的实施细则有一些新特点：从操作层面解决实践问题，进一步完善和制定外汇领域反洗钱工作指引；按照依法行政的要求，严格规范了外汇局反洗钱工作程序及适法标准；在保证反洗钱信息完整、规范和真实的前提下，简化了大额外汇资金交易的报告内容；在加强对反洗钱信息分析处理的同时，强调外汇局与公安等执法部门的合作。

　　中国央行二○○三年一月曾发布《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》，规定了金融机构报告大额和可疑外汇资金交易的标准、程序，并与《金融机构反洗钱规定》和《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》共同构建起了中国金融领域反洗钱法规体系的框架。