陕西天人有机食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2005年下半年正式启动赴美上市计划至今，为赴美上市而大举推进的资产重组工作即将圆满完成，公司的赴美上市计划已经进入到最后的冲刺阶段，现将广大股东最为关心的上市进程作以下简要说明：

　　一、资产重组项目

　　1、2006年2月对西安长天环保工程有限公司实施300万元人民币增资，使其注册资本增加至500万元人民币，从而成为公司旗下控股60%的子公司；

　　2、2006年4月参与了西安交大秦美现代农业有限公司的资产重组，并出资2008万元人民币收购了交大启光持有的50.2%的股权，使其成为公司旗下控股50.2%的子公司；

　　3、2006年4月在咸阳西洽会上与咸阳市国资委及陕西省果品加工厂成功签署关于果品加工厂资产重组暨有机食品产业化建设项目的框架协议，随后即进入职工安置及改制阶段。目前，改制工作即将拉下帷幕，陕西省果品加工厂成为公司旗下的全资子公司；

　　4、2006年5月成功完成了对陕西大漠治沙绿化示范工程有限公司60%的控股，并取得了靖边县27846亩国有土地的使用权；

　　5、目前，相关人员正着手对东北某大型果品加工企业实施全资收购，相关程序处于按计划逐步推进之中。

　　二、为早日实现赴美上市计划，公司已进入内部审计阶段，为即将正式进驻公司的券商以及国外审计机构做好全面准备工作，以节约时间成本，早日完成上市工作。

　　三、近一年来，虽然在与股东之间的信息交流上稍显不足，但公司整个经营管理团队全力倾注到产业整合及经营发展过程当中，使公司与股东利益得到最有效的保证，为下一步发展奠定了坚实的基础。

　　希望各位股东继续一如既往地支持公司的赴美上市工作，积极配合公司的相关需求，相信以公司目前的实力和发展潜力，定会在美国资本市场上大展拳脚，开创民企海外上市的新纪元。

　　陕西天人有机食品股份有限公司

　　上市工作组

　　2006-6-20