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存折调包案告破

  存折并未离身,密码也没有泄露,汇进去的货款却离奇失踪。近来,一种新的诈骗方式已令大庆市多人“中招”——

  近日,大庆市出现了一种新的诈骗犯罪方式,以手中拥有比市面上便宜近一半的走私进口电脑、汽车、手机、化纤原料等为名,通过合作途径与受害者联系,以存折调包为主要作案手段,疯狂诈骗。

  李某是大庆市一家高档服装专卖店的老板,去年10月9日上午,一自称在某单位工作的中年男子找到李某谈生意。该男子声称单位要在李某的服装店订购一批18万余元的服装,但要求李某给其30%的提成。二人谈妥后,在该男子授意下,李某于当天下午持自己的身份证到银行办理了一个账户,随后,该男子将李某的存折要去看了一下,就还给了他,并称赞李某很有诚意。

  次日,该男子以验证李某诚信为由,催促李某向自己的账户上存钱。李某在尚未收到货款的情况下,于当天中午将给该男子的提成5万余元存入自己的账户。事后,该男子却没了消息。李某觉得事情有些蹊跷,当他去银行查询时发现,自己存进账户的5万余元钱没了。

  怎么回事?李某百思不得其解。

  接到报案后,萨尔图公安分局侦查人员立即与李某一起赶往其开户行,经调查得知:李某存入的现金汇入了另一个账户,户名与李某相同,性别为男,开户时间是2006年10月9日上午。

  此时,李某才恍然大悟,知道自己钻进了别人布好的圈套:那名男子事先持假身份证用他的名字在银行开了户,然后以查看存折为名进行调包,由于存折姓名完全相同,致使他根本没有发现有诈,就这样,自己的钱便进了别人账户。

  与李某相比,刘某还算比较幸运。在大庆宾馆内,一男子许诺将法院拍卖的部分氧气瓶以12万元的低价卖给刘某,要刘某将12万元汇到自己的账户上。

  刘某到中国银行东风支行存钱时,银行的工作人员纳闷:上午刚开户,下午就来存钱,怎么还不是一个人?

  于是,该行值班经理立即报警。此时的刘某还蒙在鼓里,根本就没想到自己会受骗。

  警方证实,这是一种新型高智商诈骗犯罪。该类犯罪分两个阶段,诈骗准备阶段:伪造身份证开户。犯罪嫌疑人通过“走访”有营业执照的个体户,获取有关资料。而后疑犯用受害人的名字伪造一个身份证,并在银行花10元钱办理了存折和提款卡,准备在“洽谈生意”时偷换。

  实施阶段调包存折,疑犯首先要求受害人用自己的身份证到“指定”的银行开户,与受害人见面后,疑犯提出要验证一下存折。

  当受害人把存折拿出来交给疑犯时,疑犯总会搞一些小动作,要么把受害人拉到一边低语几句,要么就是拍拍受害人的肩膀,最终目的是想把对方的注意力引开,然后在瞬间把存折调换后交回。这一过程只在分秒之间,一般人不会怀疑有诈,拿回存折后也不会细看。

  就此新型诈骗案件,警方提醒群众,要提防以生意为名的诈骗,与对方合作前要先了解清楚对方的身份和底细,发现对方身份不明或有疑点要果断中止合作。

  在存款前,先核对存折的密码,若发现有异常,要立即停止存款,向银行说明情况并向警方报警。

  (黑龙江日报)


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