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武汉金融机构大力反洗钱 逾20万现金存银行须备案

2007年01月05日11:03 [我来说两句] [字号：大 中 小]
来源：荆楚网-楚天都市报

　　荆楚网消息（楚天都市报）（记者王小晗通讯员赵园方海清）市民若拿着超过20万元的现金想存入银行，要出示有效身份证件、并接受核对和登记。记者昨日获悉，武汉市各金融机构已大力开展反洗钱。随着《反洗钱法》于今年开始实施，武汉市金融机构已开始采取客户身份识别制度、客户身份资料和交易纪录保存制度、大额及可疑交易报告制度等。
如一般企业若支票往来超过100万元，也将作为大额交易上报人行。据了解，所谓“洗钱”是指将毒品、黑社会组织犯罪及走私、贪污贿赂、金融诈骗等7类犯罪所得，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化。

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