美国黑名单困扰银行 涉朝资金转账难

　　涉朝资金转账难，美国黑名单困扰银行

　　本报特约记者　庶民

　　“在这次会议中，我们遇到了一些意想不到的问题，比如澳门汇业银行涉朝资金转移问题。有关各方都在寻找妥善的解决办法。”3月22日晚第六轮六方会谈主席、中方代表团团长、外交部副部长武大伟在新闻发布会上说。

　　本已被美国宣布解冻的澳门汇业银行朝鲜账户，因为暂时没有银行愿意接受这笔资金的转账业务，不得不继续呆在汇业银行的户头上。而朝鲜坚持一天不取回被美国冻结的资金，就不会关闭宁边核设施，六方会谈只好暂时休会。22日，俄罗斯代表团团长洛修科夫在离京前称，中国银行不愿意接收这笔资金。有消息人士进一步指出，中国银行是在认真考虑后，拒绝接受这次的转账业务的，中国银行担心，这笔业务可能影响到银行的声誉。对于外界认为中国银行是造成六方会谈暂时休会的主要原因，武大伟指出，非常感谢中国银行为解决这个问题所作出的认真思考，并认为中国银行很有勇气。因为现在真正同各方交换意见的只有中国银行一家。他还说，这个问题本身不是由政府来决定的。中国实行社会主义市场经济体制，中国银行能不能够承担起这个责任，政府需要同银行部门商量。

　　韩国代表团团长、韩国外交部韩半岛和平交涉本部长千英宇23日也表示：“最难的不是汇款问题，而是世界上有没有银行愿意接收朝鲜的资金。朝鲜不愿意直接提取现金，也不愿意转账到朝鲜国内银行，而是想在外国开设账户。”

　　23日，俄新社的报道称，韩国代表团负责人千英宇透露，朝鲜方面希望将账户内的资金转移到俄罗斯的银行。不过洛修科夫提醒俄罗斯银行家们不要头脑发热，他不建议俄罗斯银行在目前的情况下介入这一事件。洛修科夫说，“这并不仅仅是一笔资金那样简单，解决朝鲜资金的转账问题还必须要求美国方面出具书面保证，保证不会因为这笔业务而对银行的未来造成任何影响。”

　　媒体分析指出，依美国的规定，不论哪家银行与涉嫌洗钱的金融机构有业务往来，美国金融行业都将终止与这家银行的业务，并将其记入黑名单。澳门汇业银行虽然将冻结的2500万美元放行，但其实并不代表洗钱的嫌疑已澄清，这种情况下，无论这笔资金转移到哪家银行，接受资金的银行都将进入美国黑名单的制裁之列。因此，洛修科夫特别指出，需要美国出具保证书，保证接受朝鲜资金的银行不在日后的经营活动中遭受美国责难。

　　虽然因为资金转账问题，六方会谈暂时休会，但是各方对何时复会普遍乐观。千英宇在接受俄新社采访时表示相信，两三周之后会谈就可能恢复。而24日的《朝鲜日报》报道称，韩国外交通商部部长也表示相信，朝鲜资金转账问题在一周内就可能解决。

　　参　考　资　料

　　汇业银行朝鲜账户问题

　　2005年9月15日，美国财政部声明称，根据“9•11事件”后通过的《爱国者法案》第311章，定性澳门汇业银行为“高度关注洗黑钱”银行，指汇业银行为朝鲜度身定造洗黑钱计划，使朝鲜可以透过澳门从事非法金融活动。美国财政部根据《爱国者法案》第311章赋予的权力，要求美国金融机构中断与汇业银行所有直接或间接的贸易往来，随后汇业银行朝鲜户头上的2500万美元被冻结。此后，解冻汇业银行朝鲜账户成为朝核问题谈判中，对朝金融制裁的重要议题。