上海首例隐瞒境外存款案曝光 嫌疑人获罪20年

　　嘉定原烟草局长贪得家产2800万据中新社4月6日电上海市检察院第二分院日前向媒体披露了上海首例查处的隐瞒境外存款案，目前，犯罪嫌疑人张伟民已被判处有期徒刑20年。45岁的张伟民先后担任上海市嘉定区烟草专卖局局长、嘉定区供销合作总社主任、嘉定商业总公司总经理兼上海烟草(集团)嘉定烟草糖酒有限公司党委书记、副董事长等职务。

任职10年间，张伟民利用手中掌握的的香烟批条权、财务审批权、干部管理和人事调配及经营决策等实权，大肆进行权钱交易，聚敛灰色收入和违法所得。2005年下半年，因贪污、受贿被人举报后，检察院查出张伟民的家庭资产竟然高达2800余万，其中各类房产有18套，存款有1000多万元。嘉定区检察院在查处中发现，张伟民曾在香港开设账户并向美国转移资金，张伟民涉嫌犯有隐瞒境外存款的个案在上海尚属首例。经查，张伟民在担任嘉定区供销合作总社主任期间，违反国家规定，于2002年至2005年间，以其妻潘学华名义在香港汇丰银行账户内存有253万余元港币，并通过他人将253万元港币汇给其在美国某大学读书的女儿。鉴于以上事实，法院以贪污罪、受贿罪、隐瞒境外存款罪数罪并罚，判处张伟民有期徒刑20年，并处没收财产25万元，非法所得及赃款、赃物予以追缴。

　　名词解释

　　隐瞒境外存款罪

　　构成隐瞒境外存款罪的条件有：一是只有国家工作人员才能构成本罪；二是有隐瞒境外存款行为，且其境外存款是依国家规定应申报而未申报；三是隐瞒境外存款数额超过30万元。