上海市检察院第二分院日前披露了上海首例查处的隐瞒境外存款案。目前,犯罪嫌疑人张伟民已被判处有期徒刑20年,没收财产25万元人民币,并追缴非法所得及赃款、赃物。据悉,这一个案在上海甚至全国,都尚属首例。
经查,张伟民先后担任上海市嘉定烟草专卖分局长、嘉定区供销合作总社主任、嘉定商业总公司总经理兼上海烟草(集团)嘉定烟草糖酒有限公司党委书记、副董事长等职务。在任职十年间,其大肆进行权钱交易,聚敛灰色收入和违法所得。
据透露,2005年年底,花旗银行致电嘉定检察院,告知张伟民欲提取存在其银行内的100万美元。检察官得知张伟民已办理了组团赴美国考察的护照签证,有外逃的迹象。于是,嘉定检察院果断“控制”了张伟民。据调查,张伟民的家庭资产竟然高达2800万元,其中各类房产有18套,存款有1000多万元。张伟民曾在香港开设账户并向美国转移资金,涉案金额达344万元。而在每年的领导干部财产申报过程中,张伟民均未如实履行申报义务,故意隐瞒其在香港的存款事实。因此,张伟民涉嫌犯有隐瞒境外存款罪。据东方早报
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