今年3月份,澳门汇业银行被美国财政部认定为在朝鲜的洗钱和伪钞流通过程中给予帮助,并因此而受到制裁。但是,该银行近日爆料说,美国在90年代时曾鼓励汇业银行与朝鲜的交易。
美国和英国媒体5月8日报道称,汇业银行所属的澳门汇业财经集团主席区宗杰近日发表声明称,1994年汇业银行发现有16万美元假钞被存入朝鲜在该银行的账户,遂将此事报告给澳门警方,不久后就接到美国政府官员的调查。
声明还说,其他美方人员随后曾定期接触汇业银行,而银行也进行了配合。区宗杰相信在这些会面后,美国政府应该明确了解汇业银行愿意合作的立场。对此美国国务院发言人麦科马克表示,区宗杰的这番话已经包含在汇业银行正式递交给美国财政部的上诉材料中。“财政部的官员将在规定的期限内审查这些材料,并且妥善解决。”
2005年下半年,美以朝进行洗钱和伪造美元为名,冻结其存在澳门汇业银行的2500万美元。今年3月14日,美国财政部经过调查宣布澳门汇业银行在朝鲜的洗钱活动和伪钞流通过程中给予了帮助,因此禁止它与美国银行的交易行为,制裁在30天内生效。
汇业银行一直否认参与洗钱,并称其反清洗黑钱守则及程序一直遵照澳门金融管理局的规定及要求。汇业银行称美国的指控缺乏确凿证据,汇业银行是政治背后的牺牲者。据《中国日报》
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