特大“地下钱庄”案在沪开庭 涉案金额53亿余元

　　新华网上海6月15日电（杨金志　陈琼珂）上海市第一中级人民法院15日对罗怀韬等4人涉嫌经营“地下钱庄”案件进行一审公开开庭审理。上海市人民检察院第一分院在法庭上指控罗怀韬等4人非法从事外汇买卖，向中国境内单位、个人收取、支付的买卖数额合计人民币53.5亿余元。

　　此案四名被告人中，罗怀韬、莫国基、李启荣均为新加坡籍，陈培祥为中国福建省莆田市人。

　　检察机关在法庭上表示，从2004年起，4名被告人先后受新加坡欢裕汇款、钱币兑换企业负责人巫明光指使，以上海市浦城路366弄4号2404室、江苏省苏州市狮山路111号3幢302室为地下营业点，私自买卖外汇。4名被告人使用在中国工商银行、中国建设银行、中国农业银行、中国银行等11家商业银行开设的68个私人储蓄账户，进行人民币与外币的跨境汇兑。2004年1月至2006年4月，罗怀韬等4人分别向中国境内的单位、个人支付人民币23．56亿余元，收取境内的单位、个人人民币29．97亿余元，支付及收取的数额共计人民币53．5亿余元。2006年4月至7月，罗怀韬等4人先后被上海市公安局刑事拘留，检察机关在他们到案后批准对其进行逮捕。

　　检察机关在15日的庭审中称，罗怀韬、莫国基、李启荣、陈培祥等4人违反中华人民共和国外汇管理规定，共同参与私自买卖外汇，其行为已触犯刑法，应以非法经营罪追究刑事责任，且情节特别严重。

　　中国刑法第二百二十五条规定，对国家专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品进行非法经营，情节严重的构成犯罪。全国人大常委会《关于惩治骗购外汇、逃汇和非法买卖外汇犯罪的决定》第四条规定，在国家规定的交易场所以外非法买卖外汇，扰乱市场秩序，情节严重的，依照刑法第二百二十五条的规定定罪处罚。最高人民法院《关于审理骗购外汇、非法买卖外汇刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条规定，在外汇指定银行和中国外汇交易中心及其分中心以外买卖外汇，扰乱金融市场秩序，非法买卖外汇二十万美元以上，或者违法所得五万元人民币以上，按照刑法有关规定定罪处罚。

　　目前，此案正在进一步审理中。

　　（来源：新华网）