南海破获千万元传销大案 传销头目每日进账40万

　　传销头目每日进账40万元

　　本报讯 （记者翁晓鹏 通讯员伍阳贤、陈静） 昨日上午，佛山市公安局召开新闻发布会，正式启动防范和打击经济犯罪宣传月活动。市公安局经侦支队还向在场媒体介绍了新近发生的几类重大经济犯罪案件，分析其作案手法，并提出识别防范措施，提醒全社会注意。

　　上半年挽回2700多万元损失

　　昨日上午，佛山五区经侦部门分别开展“防范经济犯罪主题宣传日”活动，组织现场咨询、防范讲座、接受报案、发放经侦业务宣传单和经济犯罪防范指引单张等，帮助群众增加对经侦部门的了解、增强防范意识、解答疑难问题。

　　警方介绍说，佛山市传销、非法经营证券业务、集资诈骗、非法吸收公众存款等涉众型经济犯罪突出，涉案金额大、涉及群众多、严重扰乱了市场经济秩序。其中，职务侵占、合同诈骗、票据诈骗等几类案件，占到法案综述的80％。与此同时，部分诈骗活动借助互联网等高科技形式，利用“跨国公司”、境外投资理财等名义，具有较强的欺骗性和较大的危害性。

　　今年上半年，全市经侦部门共侦办破坏社会主义市场经济秩序案件290多宗，涉案总价值2.1亿多元，破案180多宗，抓获犯罪嫌疑人179名，挽回经济损失2700多万元。

　　典型案例一

　　特大票据诈骗案骗走85万元

　　今年1月12日至31日，市公安局禅城分局经侦大队先后接到佛山市经营不锈钢的十多个公司报案称，被禅城区永利财不锈钢经营部自称“欧春梅”的女人利用空头支票骗走合计不锈钢板材85万余元。

　　侦察员将该案与近期作案手法相近的系列案件并案侦查后发现，犯罪分子所有的身份等资料都是伪造的，而且通过掌握的线索进行综合分析，犯罪分子应有作案前科。侦查员发现2004年曾因票据诈骗案件被禅城分局经侦部门拘留和虚开增值税发票被判刑的刘某、陈某与被调查的两个对象特征基本相符，锁定了目标，马上展开了对犯罪嫌疑人的全面抓捕。

　　2007年2月9日，侦查员在佛山通济桥附近将两名犯罪嫌疑人刘某、陈某抓获。化名“欧春梅”、“王丽”、“张辉”行骗的刘某和陈某做梦也想不到会再次被佛山警方经侦部门抓获。

　　警方依法查明，犯罪嫌疑人刘某与陈某都只有初中文化，陈某以“欧春梅”的假身份成立佛山市禅城区永利财不锈钢经营部，骗取工商部门核发工商执照，在2006年12月至2007年1月12日期间，刘某在东莞联系到有客户需要不锈钢板，便与陈某合谋，以先提货后付款的方式向佛山十多个单位购买了多批不锈钢板。陈某先后伪造银行支票12张，用于结算货款。

　　通过审讯，陈某供述与刘某以“王丽”、“张辉”的假名成立“佛山市盈财五金电器经营”，于2006年上半年在佛山城北批发市场采取支付小部分货款的手段共诈骗了13个公司、企业价值30多万元的五金电器产品，然后关门逃匿的犯罪事实。

　　警方提醒，生意交易要有明确的结算方式，切忌随意性的变化，认真审查结算支票的真伪以及支票各项内容填写是否正确，包括出票日期、金额的大小写是否正确、预留的印鉴是否清晰、支票是否有被涂改的现象等；尽量不要收授所谓的“期票”；不要没有任何书面的正规授权委托，仅凭认识或信任就可以签名提货，贵重货物应现金交易。

　　典型案例二

　　传销公司“大向导”卷走6千万元

　　在昨天的发布会上，经侦部门还通报了发生在南海的一起特大传销案，犯罪嫌疑人通过其成立的“大向导”公司，以高额回报利润的方式吸引群众加盟购买产品，涉案金额高达6千万元。

　　2006年11月20日，南海经侦大队接到市局经侦支队通报：佛山市人民银行反洗钱系统在工作中发现，广东大向导日用品有限公司南海分公司（以下简称“大向导”）法人代表温某的个人账户有大量资金出入。

　　12月14日，经南海公安分局经侦大队侦查证实：2005年9月，温某在位于南海区城市广场某商铺组成广东大向导日用品有限公司南海分公司，主要销售益生源保健品，其销售方式为以高额回报利润的方式吸引群众加盟购买该公司的产品，并以购买产品作为加盟条件：如每人以980元购买一份保健品并加盟公司，并以介绍下线购买产品获取提成的方法非法吸收加盟者的钱财，并形成了“消费者（客户）→业务员→物流商→代理商→总公司”的层级级别，规定每种层级不同的给付报酬，级别越高回报就越多从而牟取非法利益。

　　经调查，从2005年9月到2006年9月期间，大向导公司由于经常变更销售模式，最后导致没有再向加盟者发放回报，造成严重影响。据加盟者和加盟的经销商反映，各层级向公司购货的款项全部汇到温某在中行、建行、工行、农行的个人账户上。经向银行调取账户资料，温某的账户每日最少都有30万~40万元进账。