形成非法换汇链条为“洗钱”提供便利 北京雅宝路地下钱庄“背钞人”受审

　　北京雅宝路地下钱庄“背钞人”受审

　　本报北京9月10日讯 记者李松黄洁利用雅宝路市场非法倒汇的地下钱庄，马某、韩某和陈某三人，分工合作，共同搭建起了一条非法换汇链条。今天上午，该三人因非法买卖外汇1600万元，涉嫌非法经营罪，在北京市东城区人民法院出庭受审。

　　去年9月，北京警方经过近半年的侦查，一举捣毁了位于北京市东城区雅宝路的三大地下钱庄，马某、韩某和陈某三名“背钞人”应声落网。警方在侦查中发现，雅宝路的地下钱庄通常会将几百万元的人民币分给非法倒汇人员，而后在雅宝路等地以高于银行的汇率从商户手中换取外汇，再将换回的外汇收集送往外地。

　　根据公诉机关指控，马某、韩某和陈某正好形成了一条非法换汇链条。2006年9月12日至13日，马某将人民币850万元、800万元转到了韩某在交通银行的账户内，由韩某将上述款项以转账、提现的方式交给陈某等人兑换美元。

　　但在庭审过程中，韩某、马某都称自己对倒汇的事情完全不知情，而陈某虽称他确实参与过非法买卖，但也只是想赚点辛苦费给女儿而已。

　　据公诉人介绍，上述三人的行为，由于在进行人民币和美元兑换时全部利用现金交易，完全避开了银行的监管和监控，往往成为倒卖、贩毒等犯罪的“洗钱”途径。