我国去年捣毁地下钱庄70多个 涉案金额30亿美元

　　中国反洗钱报告发布

　　去年捣毁　地下钱庄70多个

　　本报讯(记者耿彩琴)央行昨天公布的《2006年中国反洗钱报告》中表示，2006年，公安机关、央行和外汇管理部门联合捣毁地下钱庄窝点70多个，涉案金额约30.31亿美元。

　　报告中说，去年一年来，在捣毁地下钱庄窝点行动中，共缴获现金约合665.51万美元，抓获犯罪嫌疑人102名，罚没金额折合人民币共计4144.28万元。经过连续的重点打击，地下钱庄非法活动已经得到了一定程度遏制。中国反洗钱监测中心去年接收的本外币大额交易报告1.34亿笔。其中人民币大额交易1.24亿笔，外汇大额交易1023.59万笔，分别比上年增加21.78％和9.44％。2006年央行开展的反洗钱现场检查活动中，有662家违反反洗钱规定的银行业金融机构被处以罚款、警告等行政处罚。

　　目前我国全国范围的反洗钱监测体系日渐形成。截至去年12月31日，全国314家银行类报送机构中，已经有296家向中国反洗钱监测分析中心报送数据，占报送机构总数的94％。18家尚未报送数据的机构也在测试中。