广东最大地下钱庄案审结 地下钱庄女王获刑6年

　　“地下钱庄女王”被判刑6年

　　案情回放

　　广东最大地下

　　钱庄覆灭内幕

　　2007年6月26日，深圳、广州两地警方统一行动，一举端掉了设在深圳宝安南路大信大厦9楼和10楼的两个地下钱庄窝点。

包括杜玲在内共6名犯罪嫌疑人被当场抓获。与此同时，广州警方也端掉了杜氏地下钱庄设在广州的另一办事处。这个广东规模最大、全国范围内也屈指可数的地下钱庄案告破。

　　据警方调查，杜氏地下钱庄在深圳非法经营已有七八年时间，2006年至2007年5月仅深圳办事处交易金额已达人民币43亿多元。在深圳的杜氏地下钱庄中，平均每天都要发生约800万元的交易。而从警方掌握的证据上看，这个年交易数十亿元的地下钱庄的最小一笔交易仅为565元港币，最大的一笔将近有3000万元。

　　然而“6·26行动”结束后，警方在深圳、广州两个窝点均未发现大量现金。但被查获的员工人手一台的电脑中配备大量的用于地下金融交易的电脑密匙。警方同时证实，杜玲控制的公司在几乎每个银行设有账户，并开通网上银行功能。

　　据查明，从2001年开始，杜玲就开始进行换汇买卖，其后她的公司逐渐发展成一套完整的公司化运作体系。

　　本报深圳讯  (记者王纳)震惊一时的“杜氏地下钱庄案”在深圳罗湖法院审结,最终法院查实金额2.01亿元,被称为“地下钱庄女王”的杜玲等6人因犯非法经营罪,分别被判处有期徒刑六年至一年零九个月,并处罚金人民币50万到1万元。这是记者昨日从深圳罗湖法院获悉的消息。

　　该案是2007年6月26日,由国家外汇管理局深圳市分局和深圳市公安局联手破获的,当时当场抓获包括地下钱庄老板杜玲等在内的犯罪嫌疑人6名,冻结涉案账户55个约420万元人民币。

　　杜玲夫妇指使5人

　　为其非法买卖外汇

　　据公诉机关指控,从2006年1月至案发,杜玲等6名被告人从事非法买卖外汇,数额达人民币43亿元。

　　法院审理查明，被告人杜玲及其丈夫邓国良(在逃)在香港成立杜氏企业公司中港人民币找换行，杜玲任该行总店店主，并在深圳和广州设立办事处。邓国良、杜玲在深圳先后聘请被告人莫×逢、陆×丽、陈×婷、杨某和谢某，并指令谢某通过虚假出资成立多家公司，以公司名义非法从事港币、人民币兑换业务。

　　上述各被告人在接到邓国良、杜玲从香港要求以港币兑换人民币的指令后，即通过网上银行或直接到银行柜台将所指令的换汇人民币金额汇给指定的公司或个人。邓国良、杜玲则收取各换汇公司或个人0.3%至0.5%的手续费，并通过中港找换行设定的换汇汇率与正常换汇汇率的差价，非法牟利。

　　约41亿元资金

　　没有证据支持

　　法院经审理认为，公诉机关指控杜玲等人非法经营的数额达人民币43亿元，但根据公诉机关提交的证据，只有起诉书中列举的第2起买卖外汇的犯罪事实有换汇单位的证言，能与银行转账单、被告人处搜缴的换汇底单、汇总表等证据形成证据链相互印证，总数额为人民币2.01亿元。

　　对于公诉机关指控的其余人民币约41亿元犯罪数额，没有列明非法换汇的时间、具体数额、涉案单位等犯罪事实及相关的证据。

　　根据现有证据，只有被告人的换汇底单和银行账单，并不能得出被告人非法买卖外汇这唯一的结论，不能排除其他可能。故对公诉机关指控各被告人非法经营人民币43亿元，法院只支持其中证据确凿、充分的人民币2.01亿元的指控。

　　最终，罗湖法院认定对杜玲等6人作出如上判决。

　　“地下钱庄女王”

　　杜玲其人

　　今年44岁的杜玲在香港的身份为杜氏人民币找换行董事长，目前该找换行在香港共有6家分店，在深圳控制多家公司并以这些公司同全国31个省市的众多公司进行地下金融交易。

　　杜玲在地下钱庄交易过程中一度探到警方的侦查动向。警方在地下钱庄现场查获的银行账户统计文件中，曾有一句注明“深圳以下账户一律停用，切记！！！否则后果自付，请通知客户”的字样。

　　有关人员称，这是警方和外汇管理局在侦查部分外围可疑账户时设定的目标账户，目的是从账户的资金往来中查找一些蛛丝马迹。但杜玲却利用自己的关系，提前获知警方的动向，并以文件方式告知下属地下钱庄停止使用该账户，几乎导致警方行动夭折。