陈水扁洗钱案源始：陈致中汇款露馅引爆洗钱案

　　假名电邮确保汇款 陈致中露馅引爆洗钱案

    台海网12月5日讯 去年十一月二十一日，一封疑由陈致中用虚设人名所发，为确保汇款一千万美元的电子邮件，让瑞士检察署盯上了陈致中与黄睿靓的海外帐户，并进而查扣二千一百万美元，也引爆了扁家洗钱弊案！

　　据台媒报道，陈致中于二零零六年十二月，协助妻子黄睿靓在瑞士美林银行开户，以“宝昌有限公司”为名，在开曼群岛设立纸上信托公司，二零零七年五月，以宝昌公司名义，在瑞士美林银行开立数个帐户，受益人为陈致中、陈致中之女、陈幸妤，指定陈致中为帐户法定代理人。

　　二零零七年五月廿一日，陈致中将原本以黄睿靓个人名义，在美林银行帐户内的二千一百万美元，转到宝昌公司帐户，陈致中接着在同年十一月廿一日，自宝昌公司帐户汇出一千万美元，到库斯银行苏黎世总行由他所开设的Galahad管理公司帐户内。

　　这一次的转帐，陈致中的名字在不到六个月的短期内再度曝光，大笔资金转移疑似洗钱行为，遭开曼群岛金融情报中心发现。

　　这笔资金的出现，让开曼群岛金融情报中心怀疑是来自于一封陈致中以署名EvelinPerkins的虚设人名电子邮件所为，显然是为确保交易的机密性等疑似洗钱情节。

　　开曼群岛金融情报中心经过追查，认为陈致中夫妻涉及洗钱，于二零零七年十二月十二日，发函“调查局”洗钱防制中心，要求提供黄睿靓、陈致中、陈水扁及黄睿靓之父黄百禄的基本资料。

　　瑞士联邦检察署于二零零八年一月七日，对陈致中、黄睿靓夫妇进行洗钱案的司法调查，因黄睿靓对询问有关帐户资金来源交代不清，甚至还要询间陈致中后才能答覆，前后不一，加上庞大资金在短期内迅速转移，瑞士联邦检察官怀疑该封电子邮件有问题，一月九日下令查封宝昌公司及Galahad管理公司的帐户资产，扁家海外洗钱的二千一百万美元，自此被瑞士检方冻结。