扬州警方破获特大“地下钱庄”案

　　新华网南京2月26日电（记者王骏勇、邓华宁）江苏扬州警方日前成功破获一起特大“地下钱庄”案。该“地下钱庄”在境内、外设点，从事非法跨境汇兑活动，涉案人员分布在全国22个省、自治区、直辖市，共涉及363个账户，涉案金额高达85亿元人民币。在福建、上海警方配合下，扬州警方历时一年，终于铲除了这颗“毒瘤”。

　　2008年初，扬州市公安局接到该市人民银行反洗钱中心线索称，福建人何某往来账目可疑，在他的账户上，单笔交易大多在百万元以上，账户总额达数亿元，而此人在境内没有任何企业经营活动。

　　中国人民银行反洗钱监测中心分析发现，何某干的是“地下钱庄”的勾当。

　　2008年10月和11月，该“地下钱庄”董事长何某以及国内操作人施某分别被抓获。据何某交代，他初中毕业后去了英国，投靠从事外汇业务的哥哥。看着哥哥在英国经营的特快汇款公司做得很好，何某也悄悄地摸着了“门道”。

　　2003年，何某在加拿大注册了特快汇款公司，并相继在阿联酋和香港等地设立了相应的特快汇款公司。然而，他的每笔交易并没有向中国人民银行申请，而是转入自己构建的“地下通道”。当客户要向境内汇外汇时，何某便将外币收入自己公司，并即刻通知国内的代理人，按照当时的外汇牌价，兑换成人民币汇到客户指定的账户上。款项一到，客户就交纳手续费，整个过程仅5分钟左右。

　　据扬州市公安局经侦支队副支队长吴宏君介绍，何某的“地下钱庄”阻断了外汇与人民币之间的有序流动，外币滞留在何某设在国外的公司里，人民币则堆积在国内的账户上。本案中，警方共追缴何某赚取的汇差、手续费等赃款高达1100余万元。

　　目前，此案正在进一步调查当中。