宁夏中银绒业股份有限公司董事会关于召开2009年第二次临时股东大会的通知
证券代码：000982证券简称：中银绒业公告编号：2009-12
宁夏中银绒业股份有限公司董事会
关于召开2009年第二次临时股东大会的通知
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、召集人：本次会议由本公司董事会召集
2、董事会认为本次股东大会会议召开完全符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
3、会议召开的日期和时间：
现场会议召开时间为：2009年3月27日(星期五)下午14:00；网络投票时间为：2009年3月26（星期四）—2009年3月27日（星期五）。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2009年3月27日上午9：30—11：
30，下午13：00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2009年3月26日15：00至2009年3月27日15：00期间的任意时间。
公司将于2009年3月24日发布股东大会催告公告。
4、召开方式：本次股东会议采取会议现场投票和网络投票相结合的方式。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司流通股股东提供网络形式的投票平台，无限售条件的流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中或其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
5、出席会议对象：
（1）截止2009年3月19日下午3时交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
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（3）本公司聘请的律师。
6．会议地点：现场会议地点设在宁夏灵武市羊绒工业园区中央大道南侧本公司会议室。
二、会议审议议题
（一）审议的议案
1、关于公司符合非公开发行股份条件的说明；
2、关于公司非公开发行股票方案的议案逐项审议关于公司向宁夏中银绒业国际集团有限公司（“中绒集团”）非公开发行股票购买资产的议案
（1）发行股份的种类和面值
（2）发行方式
（3）发行股份购买资产
（4）购买资产的交易价格
（5）发行对象和认购方式
（6）发行价格和定价方式
（7）发行数量
（8）定价基准日至发行日期间若发生除权、除息，发行数量和发行价格的调整
（9）本次发行股份的限售期及上市安排
（10）目标资产自评估基准日至交割完成日的期间损益安排
（11）本次发行前公司滚存未分配利润如何享有的方案
（12）资产过户及违约责任
（13）本次发行决议有效期
3、审议《宁夏中银绒业股份有限公司非公开发行A股股票预案》
4、关于本次募集资金运用可行性分析的议案；
5、关于公司与中绒集团签署《以资产认购非公开发行股份协议书》的议案；
6、关于前次募集资金使用情况说明的议案；
7、关于本次非公开发行涉及重大关联交易的议案
8、关于提请股东大会非关联股东批准中绒集团免于以要约方式增持公司股份的议案；
9、关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股份购买资
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（二）披露情况
相关议案内容详见2008年12月17日刊登在《证券时报》和《巨潮资讯网》上的本公司第四届董事会第十一次会议决议公告及其他内容，以及2009年3月
12当天披露在《证券时报》和《巨潮资讯网》的所有文件。
（三）特别强调事项
公司股东既可参与现场投票，也可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票。
三、现场股东大会会议登记及参加方法
（一）登记方式：股东可以亲自到公司证券部办理登记，也可以用信函或传真方式登记。
股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：
1、个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、证券帐户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、股东授权委托书、证券帐户卡、持股凭证。
2、法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、证券帐户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书、证券帐户卡、持股凭证。
（二）登记时间：2009年3月24日（星期二）至3月25日（星期三）（上午8：
30-11：30，下午13：30-17：00）。
（三）登记地点及授权委托书送达地点：
联系地址：宁夏灵武市羊绒工业园区中央大道南侧本公司证券部
邮政编码：750400
联系电话：0951-6186002，0951-4038950-8934
传真：0951-6186002，0951-4519290
联系人：陈晓非徐金叶
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
（一）采用交易系统投票的程序
1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2009年3月27日上午9：
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30—11：30，下午13：00—15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2、投票代码：360982
投票简称：中绒投票
3、股东投票的具体程序为：
(1)买卖方向为买入投票；
（2）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会议案序号，1.00元代表议案一，2.00代表议案二，2.01代表议案二的子议案1，以此类推。每一议案应以相应价格分别申报。如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。
具体如下表所示：
议案序号议案名称申报价格
100总议案，表示对以下一至九项议案统一表决100
一关于公司符合非公开发行股份条件的说明1.00
关于公司非公开发行股票方案的议案逐项审议关于公司
二向宁夏中银绒业国际集团有限公司（以下简称“中绒集2.00
团”）非公开发行股票购买资产的议案
1发行股份的种类和面值2.01
2发行方式2.02
3发行股份购买资产2.03
4购买资产的交易价格2.04
5发行对象和认购方式2.05
6发行价格和定价方式2.06
7发行数量2.07
定价基准日至发行日期间若发生除权、除息，发行数量和
82.08
发行价格的调整
9本次发行股份的限售期及上市安排2.09
10目标资产自评估基准日至交割完成日的期间损益安排2.10
11本次发行前公司滚存未分配利润如何享有的方案2.11
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12资产过户及违约责任2.12
13本次发行决议有效期2.13
三《宁夏中银绒业股份有限公司非公开发行A股股票预案》3.00
四关于本次募集资金运用可行性分析的议案4.00
关于公司与中绒集团签署《以资产认购非公开发行股份协
五5.00
议书》的议案
六关于前次募集资金使用情况说明的议案6.00
七关于本次非公开发行涉及重大关联交易的议案7.00
关于提请股东大会非关联股东批准中绒集团免于以要约
八8.00
方式增持公司股份的议案
关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开
九9.00
发行股份购买资产有关事宜的议案
（3）在“委托股数”项下填报表决意见:1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（5）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
（6）投票举例
如某深市投资者对公司本次临时股东大会所有议案投同意票，其申报内容如下：
投票代码买入方向申报价格申报股数
360982买入1001股
（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序
（1）股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆
宁夏中银绒业股份有限公司董事会关于召开2009年第二次临时股东大会的通知网址https://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出后，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址https://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2009
年3月26日15：00至2009年3月27日15：00之间的任意时间。
五、投票注意事项
公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。
1、如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准。
2、如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准。
3、如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票，以第一次投票为准。
4、在股东对总议案进行网络投票表决时，如果股东对议案一至议案九中的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东先对议案一至议案九中已投票表决的表决意见为准，未投票表决的议案以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对议案一至议案九中的一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准；
5、在股东对议案二进行投票表决时，议案二相当于其下1-13项议案的总议案，请参照“投票注意第4点”的说明进行投票表决；
6、投票结果查询。通过交易系统投票的，投资者可通过证券营业部查询投票结果；通过互联网投票的，投资者可于投票当日下午18:00点后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（https://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询功能”，可以查看个人网络投票的结果。
六、其他事项
（一）出席本次临时股东大会现场会议的所有股东的费用自理。
（二）网络投票期间，投票系统如遇突发重大事件的影响，则本次临时股东
宁夏中银绒业股份有限公司董事会关于召开2009年第二次临时股东大会的通知大会的进程按当日通知进行。
宁夏中银绒业股份有限公司
董事会
二00九年三月十一日
附件：
授权委托书
兹委托（先生、女士）参加宁夏中银绒业股份有限公司2009年第二次临时股东大会，并按照下列指示行使表决权：
一、会议通知中列明议案的表决意见
表决意见
序号表决事项
同意反对弃权
一关于公司符合非公开发行股份条件的说明
关于公司非公开发行股票方案的议案逐项审议关于公司向宁夏中银绒业国际集
二
团有限公司（“中绒集团”）非公开发行股票购买资产的议案
1发行股份的种类和面值
2发行方式
3发行股份购买资产
4购买资产的交易价格
5发行对象和认购方式
6发行价格和定价方式
7发行数量
定价基准日至发行日期间若发生除权、除息，发行数量
8
和发行价格的调整
9本次发行股份的限售期及上市安排
10目标资产自评估基准日至交割完成日的期间损益安排
11本次发行前公司滚存未分配利润如何享有的方案
12资产过户及违约责任
宁夏中银绒业股份有限公司董事会关于召开2009年第二次临时股东大会的通知
13本次发行决议有效期
《宁夏中银绒业股份有限公司非公开发行A股股票预
三
案》
四关于本次募集资金运用可行性分析的议案
关于公司与中绒集团签署《以资产认购非公开发行股份
五
协议书》的议案
六关于前次募集资金使用情况说明的议案
七关于本次非公开发行涉及重大关联交易的议案
关于提请股东大会非关联股东批准中绒集团免于以要
八
约方式增持公司股份的议案
关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公
九
开发行股份购买资产有关事宜的议案
二、若会议有需要股东表决的事项而本人未在本授权委托书中作具体指示的，受托人可以按照自己的意思行使表决权。
三、若受托人认为本人授权不明晰，受托人可以按照自己的意思行使相关表决权。
本授权委托书的有效期：自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。
委托人（签字）：受托人（签字）：
委托人身份证号码：受托人身份证号码：
委托人证券帐户号码:
委托人持股数:
2009年月日__
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