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广东28亿元特大洗钱案告破 团伙4名成员全落网

2009年05月30日04:56 [我来说两句] [字号: ]

来源:东方早报
  据新华社电 广东边防总队深圳特区检查站23日透露,涉嫌一年前伙同他人在深圳市和茂名市洗钱超过28亿元的张某22日下午被深圳特检站官兵抓获。至此,该犯罪团伙的4名成员已经全部落网。

  经审查,该男子名叫张某,绰号张壮忠,29岁,广东乐昌人,涉嫌参与一起特大洗钱案。


  据张某交代,他于2007年在深圳为电话充值卡经销商打工时了解到,在银行开立基本账户并开通网上银行后,通过银行电子支付业务,能将对公账户上的现金转到个人账户。其后,当经销商陈裕潮采购充值卡时,张某将这条“生财之道”告诉陈裕潮,两人一拍即合,并约定收益平分。

  2008年3月,张某先后在茂名市、深圳市开设基本账户,利用网上银行代发工资的业务,将对公账户的现金转到个人账户。同年4月开始,张某等人相继开设了数百个账户转账,到同年6月3日公司账户被冻结时,该团伙已疯狂洗钱超过28亿元。

  陈裕潮很快被警方抓获,张某及另外两名同伙潜逃。2009年初,另外两名同伙相继落网。

  目前,张某已被移交地方公安机关作进一步调查处理。
(责任编辑:张庆龙)
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