中国有效防范和打击洗钱和恐怖融资犯罪活动

　　新华网桂林12月9日电（记者蒋桂斌）正在此间召开的中国人民银行欧亚反洗钱与反恐融资组织（EAG）第11届全会上，中国人民银行副行长朱民表示，近两年来，中国政府通过努力，在反洗钱与反恐融资立法、监管、监测分析和案件调查等方面取得重要进展。

　　2008年以来，中国人民银行积极实践“以风险为本”的反洗钱监管理念，建立完善了非现场监管制度。结合非现场监管的分析结果，对风险较高的金融机构进行现场检查，确保金融机构遵守反洗钱相关法律法规。

　　同时，中国人民银行与执法部门合作，加强涉嫌洗钱与恐怖融资线索的分析和移交工作，有力打击了各类违法犯罪活动。朱民说，今年上半年中国人民银行对806家金融机构进行了反洗钱现场检查，依法对53家金融机构和16名金融从业人员进行了行政处罚，处罚数量比往年有所下降，中国金融机构的反洗钱、反恐融资合规程度不断提高。此外，中国人民银行与执法部门合作，加大了对涉嫌洗钱和恐怖融资犯罪的打击力度。2009年前三季度，对881个可疑交易线索实施了反洗钱调查2533次，向执法机构报案501起，同时，中国人民银行应执法部门要求，协助调查了涉嫌洗钱案件680起。

　　“今后，中国人民银行将继续完善反洗钱刑事法律体系，构建国家反恐融资网络，提升反洗钱监管的有效性，建立特定非金融行业反洗钱制度，加强国内部门间交流与合作，培养高素质反洗钱专家队伍，积极参与国际合作与标准制定，全力追偿境外犯罪资产。”朱民说。