“金源葆”案部分被告人受审。右一、右二分别为主犯庄勋华、庄勋斌。 金源葆公司的“培养机”前专门摆放着“3·15”质量认证书、“十大受消费者喜爱品牌”等证书、正规的工商营业执照以及回收螺旋藻出口俄罗斯的复印件，致使前去公司咨询的群众都对金源葆公司的经营状况充满信心。殊不知，“3·15”等证书都是骗子们从网上下载的。
一起由兄弟俩共同预谋、涉案金额达8.6亿元、被害人达数万人的“金源葆”特大集资诈骗案(本报2009年12月11日第二版曾作报道)，近日在黑龙江省哈尔滨市中级法院开庭审理。
经哈尔滨市检察院提起公诉，法院以集资诈骗罪、虚报注册资本罪，一审判处该案主犯庄勋华、庄勋斌兄弟两人死刑，剥夺政治权利终身。同时，以集资诈骗罪判处金源葆公司总经理李强，副总经理郑桂江、李秘死刑，缓期二年执行;以集资诈骗罪判处该公司副总经理范春东无期徒刑。其余9名被告人被分别以集资诈骗罪，掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，隐匿、故意销毁会计凭证、会计账簿、财务会计报告罪，判处有期徒刑十五年等不同的刑罚。
案件宣判后，在全国引起了强烈反响。人们不禁要问，庄氏兄弟究竟用了什么“魔法”，诱使数万名群众上当受骗?带着这个问题，记者日前采访了此案的部分涉案人员及承办检察官，曲折复杂的案情终被探明。
拆东墙补西墙“返利销售”难逃“崩盘”结局 2000年8月，从黑龙江大学财经系毕业后，庄勋斌来到云南省昆明市闯荡。曾在家乡搞过养殖业的他，很快发现经营养蝎子的生意利润可观。于是，他把这个想法告诉了刚从当地复员的二哥庄勋华。两人一拍即合，决定共操蝎子养殖这个产业。
凭借在昆明市“落脚”多年积攒的关系，庄勋斌在既无实物又无资金的情况下，采用欺诈手段，虚报注册资本，在当地注册成立了以庄勋斌为法定代表人的云南滇蝎生物技术有限公司(以下简称滇蝎公司)，并于同年10月，招聘人员从事蝎子的养殖和回收经营活动。
他们发布虚假广告，夸大养殖种蝎的利润，一时间，吸引了不少不明真相的群众纷纷与公司签订收购合同，购买蝎苗。
2001年末，为快速攫取养殖户的资金，庄勋华、庄勋斌经过合谋，决定将经营方式转变为以提取蝎毒、支付提毒费为内容的“返利销售”模式，即用客户当月交上来的钱返上月客户的钱，也就是所谓的“拆东墙补西墙”。
他们从河南、山东等地以每只1元的价格购进的蝎苗，再以每只7元的价格卖给养殖户，并承诺每只蝎子每年提毒12次，每提毒一次，给养殖户1元钱的“返利”。为吸引更多的人参与，庄勋华、庄勋斌还伪造出口合同，对外宣称提取的蝎毒用于出口俄罗斯某公司。
在种种利益和谎言的诱惑下，超过4000户养殖户与滇蝎公司签订了收购合同。而庄勋华等人也开始扩张经营，又相继成立了5个分公司，致使越来越多的不明真相的群众卷入其中。
2003年初，面对养殖户每天都排长队领取“提毒费”的状况，预感这种“拆东墙补西墙”的经营方式快要“崩盘”时，庄氏兄弟当即决定逃跑。
2003年4月15日，庄勋斌携100余万元诈骗款潜逃时，被公安机关在昆明火车站抓获(后被判刑)，庄勋华潜逃后被警方网上通缉。
至案发，庄氏兄弟共集资诈骗养殖户资金2340余万元，扣除所谓的提毒款后，给养殖户共造成经济损失1200余万元。
狱中弟弟支招“低买高卖”不如走回“老路” 2005年7月，潜逃两年的庄勋华返回哈尔滨，并联系朋友王某(另案处理)，谋划继续通过虚报注册资本的方式开办公司。
在王某的斡旋下，王某用其朋友的身份证帮助庄勋华注册了黑龙江省中科尔康科技开发有限公司，将从北京某公司购进的每台900元的“生态堡”牌螺旋藻培养机，以每台2980元的价格加价销售。
同年9月，庄勋华赴辽宁省某监狱会见了正在服刑的庄勋斌。他向其弟述说，自己正在做螺旋藻培养机销售的生意，经营状况不好，只是勉强维持。
在狱中服刑的庄勋斌对兄长的处境非常同情。事后，他经冥思苦想，终于想出了“办法”。待庄勋华再次探监时，他启发说，单纯以“低买高卖”的方式卖螺旋藻培养机赚不了钱，必须采取滇蝎公司当年的经营模式，实行“返利销售”，这样才能来钱快。随即，他将预先设计的方案详细作了解说。
按照庄勋斌的“设计”，庄勋华回公司后，立即调整了销售策略，从单纯销售机器变更为与养殖户签订养殖合同，促使养殖户以每台2980元的价格购买培养机，再支付3000元螺旋藻藻种费用。同时承诺养殖户，从签订合同次月起，公司将逐月向养殖户支付900元的“采收款”以回收螺旋藻，这样，每台机器每年下来即可得利数千元，投资回报率高达60%。
2006年4月，庄勋华借用居民王某的身份证，将其开办的公司更名为黑龙江省中科金源葆科技有限公司(以下简称金源葆公司)，法定代表人随之变更为不明真相的王某。而庄勋华继续控制该公司的经营，并任命李强为公司总经理。
其间，庄勋华、李强多次利用探监的机会，接受庄勋斌的“灌输”:“要大量招收业务员、聘请讲师，带养殖户到度假村免费餐饮，这样才更能吸引人。”庄勋斌还让公司高管定期向他报告月销售额、月返款额、销售总额、实际占有资金额“四个数”，以防公司过早“崩盘”。
此后，金源葆公司便开始紧锣密鼓地招揽业务员，采取散发产品说明、在指定场所进行“会议营销”等方式吸引群众。金源葆公司的生意果然越来越好。2007年4月，郑桂江、范春东、李秘也加盟公司，被任命为副总经理。
加快敛财速度欺骗手法可谓层出不穷 为加快敛财速度，经庄氏兄弟多次预谋，金源葆公司再次转变经营模式，从2007年10月1日起调整销售策略，即以押金式合同，诱使螺旋藻养殖户支付螺旋藻培养机保证金2980元以及履行合同保证金3000元;金源葆公司则每月返还养殖户机器保证金500元，螺旋藻收购款330元至400元不等。
为了进一步扩大利润，消减诈骗成本，庄勋华等人到辽宁省沈阳市海霸水族工艺厂，购得巨型鱼缸750余套，进行简单改装后，作为升级换代型培养机出售给受骗群众，每台机器的保证金随即提高到3.6万元和5.8万元不等。
一切准备就绪后，下一步就是如何让群众相信、让群众掏钱。
论起金源葆公司的欺诈手段，真可谓层出不穷。比如，他们给当地某超市提供资金赞助，然后请当地电视台播放金源葆公司在该超市销售螺旋藻培养机的“火爆”场面;在某广告公司先后做了19次人员招聘广告等。
最典型的还是金源葆公司惯用的“会议营销”法。按照庄勋华的规定，公司下属8个销售部，每个部定期要搞两场客户联谊会，每次会邀请二三百人参加，将人拉到指定的度假村，管吃管住。会上，庄勋华等人介绍保健知识、谎称他们在全国有100余家分公司，并发放宣传手册，编造销售的螺旋藻培养机有中国科学院、全国高科技健康产业工作委员会的认证。还请一些“专家”、“教授”宣讲螺旋藻培养机的相关知识。待活动接近尾声时，由业务员跟单，现场与客户签订合同。
由于金源葆公司回收的螺旋藻其实根本不能用，也无销路，金源葆公司也根本不具备生产、加工螺旋藻的能力，但为了制造回收螺旋藻产生利润的假象，在庄氏兄弟的具体操纵下，金源葆公司先后与吉林省长春市某健康食品有限公司、哈尔滨市某制药分厂签订合同，由对方提供螺旋藻原料加工生产“宜身清茶”、“美丽双芳茶”、“爱唯它螺旋藻片”，由金源葆公司提供产品包装，进行虚假宣传。
2007年10月，金源葆公司又虚构开发产品能力，由庄勋华、李强从福建购得螺旋藻冻干粉，加水搅拌打成糊状后，冒充金源葆公司回收养殖户的螺旋藻，又与哈尔滨某药业有限公司签订《螺旋藻冻干粉加工合作协议》，由该公司再次加工冻干粉，并委托黑龙江省某研究所利用该冻干粉加工“明目益智软胶囊”，谎称是金源葆公司生产的螺旋藻产品，对外大肆宣传。
与此同时，在庄勋华的授意下，金源葆公司又注册成立了黑龙江省爱唯金源葆科技开发有限公司等6个分公司，将一张集资诈骗的网全面撒开。
谎言越说越大设法营造国外盈利假象 “你们回收的螺旋藻出口吗?”面对众多集资者的询问，为制造金源葆公司在国外盈利的假象、继续骗取群众投资，庄勋斌在狱中再次发出指令:“一定要办个螺旋藻出口俄罗斯的手续，最好办个签合同的仪式，让客户相信我们收的螺旋藻真的出口。”收到指示后，庄勋华立即要求属下“不管怎样一定要搞到一份合同”。
2007年9月，在庄勋华的授意下，其属下伪造了若干俄文合同，并花钱邀请俄罗斯某个体商人到哈尔滨市，在一家知名的高级宾馆举办了隆重的签约仪式和新闻发布会，编造金源葆公司与俄罗斯某公司成立合资公司的谎言，谎称回收的鲜活螺旋藻将出口俄罗斯。一时间，信以为真购买螺旋藻培养机的群众应接不暇，以至于该公司业务员索性在下班后到养殖户家中收款。
记者在采访中了解到，金源葆公司的“培养机”前专门摆放着“3·15”质量认证书、“十大受消费者喜爱品牌”等证书、正规的工商营业执照以及回收螺旋藻出口俄罗斯的复印件，致使前去公司咨询的群众都对金源葆公司的经营状况充满信心。殊不知，“3·15”等证书都是骗子们从网上下载的。
致富美梦破灭集资群众遭受巨额损失 谎言终有被戳破的一天。随着金源葆公司的规模和声势越来越大，对它投来怀疑目光的人也越来越多。
2008年4月，公安机关根据部分群众举报，开始调查金源葆公司涉嫌集资诈骗的问题。而就在此时，庄勋华唯恐事情败露，忙授意下属携带装有600万元的3个旅行袋，开车到绥芬河市一家银行，以境外汇货款的名义将该款汇至金源葆公司账户，以此掩盖螺旋藻假出口的事实，继续妄图粉饰骗局……
随着调查的不断深入，这起特大集资诈骗案的真相被逐渐查明。2008年5月28日，在辽宁省某监狱服刑的庄勋斌被解押回哈尔滨看守所羁押;同年6月3日，庄勋华被依法逮捕。
经查，2006年5月至2008年4月案发，金源葆公司共诈骗养殖户2.2万余人，总金额达8.6亿余元，造成养殖户经济损失4.3亿余元。受骗群众中，大部分人是离退休人员和下岗职工，也有在职干部、银行职员等。
而被骗得的数以亿计的群众血汗钱，却被庄勋华等人大肆挥霍。据了解，除了用以打通各种关系维持公司运营外，庄勋华单是给其二姑就给过130万元现金、60余根金条。为了隐匿赃款，庄勋华还使用虚假身份在哈尔滨市、吉林省长春市等地购买住宅，专门用来藏匿集资诈骗所得赃款1600余万元。
“我哥俩坑了那么多人，作孽太多，我二哥什么都听我的，我如果不给他出这些主意也不会有今天”。一审死刑判决下达后，庄勋斌发出了阵阵忏悔。（陈宝琨） (来源：检察日报)
来源：新华网
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