哈萨克斯坦开始实施《打击洗钱和金融恐怖法》
来源:
新华网
2010年03月09日23:38
新华网阿拉木图3月9日电(记者赵宇) 哈萨克斯坦《打击洗钱和金融恐怖法》9日正式开始实施。
据哈萨克斯坦财政部金融监管委员会主席乌捷巴耶夫透露,从9日起,哈境内各金融机构必须根据上述法规,及时向该委员会汇报所有跨境大额汇款的详情。
乌捷巴耶夫说:“如果境外收款人身份明确,大家(哈公民和在哈外国人士)尽可放心汇款,不用担心受到怀疑。但如果境外收款人身份不明,或收款方子虚乌有,那么相关汇款信息会进入金融信息分析系统,由专门人员进行核查。如果经进一步调查这笔汇款依然可疑,那么相关信息将发送到执法机关,由警方负责深入调查。”
乌捷巴耶夫透露说,2010年哈萨克斯坦国家财政将拨款10亿多坚戈(1美元约合147.2坚戈)用于开发和完善金融信息分析系统。
哈萨克斯坦《打击洗钱和金融恐怖法》由哈总统纳扎尔巴耶夫于去年8月正式签署,旨在采取综合措施,防止不法分子利用哈金融系统实施洗钱和金融恐怖犯罪活动。
上网从搜狗开始
民生视点
沈阳男子曾令军在这不足20平方米的厕所小家生活了五年,还娶了媳妇,生了大胖儿子……
今日热点
温家宝总理在记者会上表示,现在改革到了攻坚阶段…[详细]
汪成荣面临的奖金被收回再分配难题,并不是一个单一事件。[详细]