女警卧底揭股票诈骗 证券类诈骗通过荐股套钱

行骗分四部

　　去年至今，西安发生证券电信类诈骗案600多起,警方研讨打击措施，提醒市民小心有人通过荐股方式套钱

　　本报讯(记者杨小刚) 2009年初至今，西安市共发生证券电信类诈骗案件600多起，涉案金额2500余万元，其中高峰时期平均每天被骗10余万元。

　　昨日上午，在西安市公安局召开的现场会上有关民警透露，针对近期证券电信类诈骗案件高发的势头，研究打击措施。

　　一皮包公司挂两名号行骗

　　今年元月初，西安市公安局高新分局接中国证券监督管理委员会陕西证监局转来的举报：广西的潘女士称，她被位于西安高新区的“海源传媒”公司以可提供股市内部信息为由，分三次共骗走3.8万元。

　　陕西证监局经调查确认，该公司无合法资质。公安高新分局经与陕西证监局共同调查得知，此系一新型电信诈骗案，受害人遍及全国各大城市。该公司在一网站对外宣称公司专家可推荐股票，确保盈利。短期内便收到各地汇款144笔共45.9万余元。专案组立即派女民警以应聘为名，打入该公司内部卧底调查。

　　根据卧底调查显示，“海源”和“杰云”是挂着两个名号的同一家皮包公司，都是由重庆籍幕后老板温云华伙同十多名老乡，借公司外壳，以电话、网络等渠道虚假推荐股票。这两家公司有60多人，他们先发布招聘信息，随后培训新员工。待新员工上岗后，再将事先低价买来的股民信息分给员工。待博得股民信任后，他们便开始行骗。

　　受害人来自各地 两案涉案760多万

　　1月12日上午10时许，60余名民警对该公司的两个窝点进行打击，现场控制了嫌疑人62人，冻结赃款36万元，发现客户电话单800余份共4万余条。随后，有35人被刑拘。警方掌握到该公司共骗取受害人460余万元，被骗最多者达71余万元。

　　同时，公安未央分局也破获一起电信诈骗案。2009年12月6日，未央分局接辖区居民高某报警，高某说自己看一档电视股票栏目时，屏幕上闪出一个免费咨询电话，便打了过去。之后对方以咨询费、保密费、公证费为由，骗了他18.4万元。

　　经民警分析，该公司系团伙作案，公司总址在广东。民警遂示意受害人与嫌疑人保持电话联系，而另一路民警则赶往深圳等地。很快民警找到一段取款录像，显示年轻女子余丽华曾持目标账号，在ATM机上取过钱。

　　余丽华被抓后交代，她确实参与一起电信诈骗案。随后民警在当地警方配合下，抓获了其余26名嫌疑人，该团伙共骗得赃款300余万元，受害人遍及全国9个省市。

　　不要相信电话、网络等宣传 不要轻易汇款

　　昨日的现场会上，陕西证监局副局长孔兵提出，自2009年6月公安部部署全国公安机关开展打击电信诈骗犯罪专项行动以来，全国共破获电信类诈骗案件25137起，打掉此类犯罪团伙845个，抓获犯罪嫌疑人5348人，追缴、冻结赃款7462余万元。

　　警方分析，这些不法分子行骗的特点一般为：以公司形式公开诈骗，但不与受害人见面;利用假名、假地行骗;采取异地骗取外地人(有时甚至分为四个地点，甲地办公，骗取乙地股民信任，丙地收账，丁地汇总)，并定期销毁账目，毁灭证据。

　　据民警介绍，2009年初至今，西安市共发生电信类诈骗案671起，破获12起。这671起案件涉案金额达2570万元。因此，警方将加强和电信、证监、工商、税务等部门的联动，齐抓共管，并通过媒体提醒广大股民提高辨别能力。不要相信电话、网络等蛊惑宣传。最主要的，在任何情况下不要向非法机构、个人汇款。